南京红太阳股份拥有限公司第七届董事会第二次

发布时间:2019-08-10 03:28    发布者:locoy

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  证券代码:000525 证券信称: 公报编号:2015-033

  南京红太阳股份拥有限公司

  第七届董事会第二次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  南京红太阳股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2015年7月9日以传真和电儿子邮件方法收回了《关于召开公司第七届董事会第二次会的畅通牒》。2015年7月15日,公司第七届董事会第二次会以传真表决方法召开。本次董事会会材料同时提提交公司监事及初级办人员审阅。本次会应参加以表决董事9名,还愿参加以表决董事9名,会的招集儿子和召开适宜拥关于法度、法规、规章和公司章程的规则。会以记名开票表决方法审议并经度过了以下议案:

  壹、审议并经度过了《关于全资儿分店上海红太阳投资融资出赁公司的议案》。

  公司孤立董事管亚梅女男、黄辉先生和涂勇先生对该议案终止了事前认却并发表发出产了孤立意见,赞同将该议案提提交董事会审议。

  根据公司经纪展开需寻求,为充分使用中国(上海)己在贸善试验区(以下信称“上海己贸区”)的政策、平台和区位优势,壹方面,尽先抓上海己贸区先行先试机,快快切入长江经济带重心产业展开范畴,经度过产业与本钱的融合提升公司中心竞赛力;另壹方面,经度过花样翻新融资文思、优募化融资构造、拓广大为怀融资渠道,进壹步提高公司资产运用效力,经公司慎重切磋决议,本公司全资儿分店红太阳国际贸善(上海)拥有限公司拟以己拥有资产22,500万元人民币在上海己贸区投资上海国羲融资出赁拥有限公司(以下信称“国羲融资出赁”,暂宗名男,以工商吊销机关把关名称为准),持股比例为75%,并任命权经纪层操持相干事情。详细情景详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上说出的《南京红太阳股份拥有限公司关于全资儿分店上海红太阳投资融资出赁公司暨相干买进卖的公报》(公报编号:2015-035)。

  本议案触及相干买进卖事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春天华女男、吴焘先生、夏季曙先生和张酷爱娟女男规避免对该议案的表决,由匪相干董事管亚梅女男、黄辉先生和涂勇先生参加以该议案的表决。

  本议案尚需提提交公司2015年第壹次临时股东方父亲会审议。

  议案表决情景如次:

  ■

  二、审议并经度过了《关于公司与红太阳集儿子团弄拥有限公司互保的议案》。

  公司孤立董事管亚梅女男、黄辉先生和涂勇先生对该议案终止了事前认却并发表发出产了孤立意见,赞同将该议案提提交董事会审议。

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