佰生物股票发行述况报告书

发布时间:2019-07-11 03:17    发布者:locoy

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  原题目:佰生物股票发行述况报告书

  证券代码:830774 证券信称:佰生物 公报编号:2015-031 济南佰生物技术股份拥有限公司股票发行述况报告书

  (地脊东方节济南市高新区崇华路以东方世纪财富中心 C座 802)

  秉政券商天风证券股份拥有限公司(湖北边节武汉市东方湖新技术开辟区关东方园路 2号高科父亲厦四楼) 二〇壹五年六月 目 录 壹、本次发行的根本情景........................................................... 2 二、发行前后相干情景对比..................................................... 13 叁、新增股份限特价而沽装置排............................................................. 16 四、秉政券商关于本次股票发行合法合规性的定论性意见.17 五、律师事政所关于本次股票发行的定论性意见.................19 六、股票发行方案调理............................................................. 20 七、公司所拥有董事、监事、初级办人员的地下音皓.........21 八、备查文件目次......................................................................22 释 义 摒除匪另拥有说皓,下列信称具拥有如次含义: 公司、本公司、佰生物、股份公司指 济南佰生物技术股份拥有限公司 股东方父亲会 指 济南佰生物技术股份拥有限公司股东方父亲会 董事会 指 济南佰生物技术股份拥有限公司董事会 监事会 指 济南佰生物技术股份拥有限公司监事会 秉政券商、天风证券 指 天风证券股份拥有限公司律师 指 北边京市邦盛(济南)律师事政所 会计师师 指 北边京兴华会计师师事政所特殊普畅通合伙 全国股份让体系 指全国中小企业股份让体系拥有限责公司及其办的股份让平台 中国结算 指 中国证券吊销结算拥有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 叁会 指 股东方父亲会、董事会、监事会 叁会事规则 指 《股东方父亲会事规则》、《董事会事规则》、《监事会事规则》 办层 指 对公司决策、经纪、办负拥有指带天职的人员,带拥有董事、监事、初级办人员等 初级办人员 指 尽经纪、副尽经纪、财政担负人、董事会秘书相干相干 指 公司控股股东方、还愿把持人、董事、监事、初级办人员与其直接或直接把持的企业对企业的相干,以及能招致公司利更加转变的其他相干 元、万元 指 人民币元、人民币万元注:本文中凡不特殊说皓,条数算计差异均系四舍五入形成。 壹、本次发行的根本情景 (壹)本次发行股票的数: 根据《股票发行方案》,本次股票发行数为不超越3,750,000股(含)。根据本次股票发行还愿结实,本次股票发行的还愿发行股数为3,745,000股。 (二)发行标价: 本次股票发行的标价为每股人民币5.00元。 (叁)即兴拥有股东方优先认购的情景: 本次股票发行以即兴金认购,在册股东方享拥有优先认购权。股权吊销日在册股东方按股权吊销日持股比例决定相应的却优先认购下限,并于指定日期前将认购资产存放入公司指定账户,逾期视为僵持。截到本次股票发行的完款完一齐日2015年5月 29日,公司收到聂晖、聂炯等32名在册股东方的认购款。其他在册股东方不在2015 年5月29新来将认购资产存放入公司指定账户,视为己触动僵持本次优先认购。 根据本次股票发行还愿结实,即兴拥有股东方优先认购情景如次: 前言号股东方姓名股权吊销日持股比例优先认购下限(股)还愿认购数(股)优先认购数(股)超额认购数(股) 1 聂晖 56.7190% 2,126,963.00 340,000.00 340,000.00 - 2 宁春天华 11.6987% 438,699.00 177,900.00 177,900.00 - 3 聂环 8.5515% 320,680.00 202,000.00 202,000.00 - 4 李春天雨水 3.2461% 121,727.00 200,000.00 121,727.00 78,273.00 5 聂炯 2.0942% 78,534.00 312,000.00 78,534.00 233,466.00 6 李强大 1.7452% 65,445.00 60,000.00 60,000.00 - 7 济南华士信科技展开拥有限公司 1.7452% 65,445.00 - - - 8 临沂市京华生物技术拥有限公司 1.1635% 43,630.00 40,000.00 40,000.00 - 9装置徽阜阳鸿润医疗器具拥有限公司 1.1635% 43,630.00 40,000.00 40,000.00 - 10 王岩 1.0937% 41,012.00 40,000.00 40,000.00 - 11 高蜀卉 0.9948% 37,303.00 37,000.00 37,000.00 - 12 徐久远 0.9308% 34,904.00 30,000.00 30,000.00 - 13 张东方 0.8726% 32,722.00 - - - 14 赵金道德 0.8144% 30,541.00 - - - 15 孙儿子娜 0.7853% 29,450.00 - - - 16 童天 0.6981% 26,178.00 - - - 17 济南展辰医疗器具拥有限公司 0.5817% 21,815.00 20,000.00 20,000.00 - 18 鲁馨灿 0.5817% 21,815.00 20,000.00 20,000.00 - 前言号股东方姓名股权吊销日持股比例优先认购下限(股)还愿认购数(股)优先认购数(股)超额认购数(股) 19 信露雅 0.5352% 20,069.00 - - - 20 王桂银 0.3607% 13,525.00 - - - 21 钱祥丰 0.3490% 13,089.00 - - - 22 保定市海亿医疗设备拥有限公司 0.3490% 13,089.00 10,000.00 10,000.00 - 23 曹立旋 0.2618% 9,816.00 - - - 24 梁建宏 0.2560% 9,598.00 - - - 25 马辉 0.2327% 8,726.00 5,000.00 5,000.00 - 26 胡芳芳 0.2327% 8,726.00 - - - 27 张昃辰 0.1745% 6,544.00 6,500.00 6,500.00 - 28 宁辉 0.1745% 6,544.00 15,000.00 6,544.00 8,456.00 29 殷婷婷 0.1745% 6,544.00 16,000.00 6,544.00 9,456.00 30 济南信迹投资咨询拥有限公司 0.1513% 5,671.00 10,000.00 5,671.00 4,329.00 31 老元强大 0.1163% 4,363.00 - - - 32 罗乃利 0.1163% 4,363.00 4,000.00 4,000.00 - 33 盛蔚新 0.1163% 4,363.00 4,000.00 4,000.00 - 34 杨超望 0.1163% 4,363.00 50,000.00 4,363.00 45,637.00 35 罗波 0.1163% 4,363.00 4,000.00 4,000.00 - 36 孙儿子红良 0.0814% 3,054.00 - - - 37 周李萍 0.0814% 3,054.00 10,000.00 3,054.00 6,946.00 38 顾立红 0.0698% 2,617.00 - - - 39 蒋炜君 0.0582% 2,181.00 2,000.00 2,000.00 - 40 丹永君 0.0582% 2,181.00 - - - 41 卢风潮涛 0.0349% 1,308.00 - - - 42 胡落 0.0349% 1,308.00 1,000.00 1,000.00 - 43 洪助泉 0.0349% 1,308.00 1,000.00 1,000.00 - 44 林进土 0.0349% 1,308.00 - - - 45 李进军 0.0233% 872.00 800.00 800.00 - 46 梁弢 0.0233% 872.00 800.00 800.00 - 47 钱红梅 0.0233% 872.00 1,000.00 872.00 128.00 48 潘辉坤 0.0233% 872.00 - - - 49 杨君 0.0233% 872.00 1,000.00 872.00 128.00 50 刘忠客 0.0233% 872.00 - - - 51 汤道德林 0.0233% 872.00 30,000.00 872.00 29,128.00 52 李剑东方 0.0116% 436.00 - - - 53 袁野 0.0116% 436.00 - - - 54 姜鸿珠 0.0116% 436.00 - - - 前言号股东方姓名股权吊销日持股比例优先认购下限(股)还愿认购数(股)优先认购数(股)超额认购数(股) 算计 100.0000% 3,749,980.00 1,691,000.00 1,275,053.00 415,947.00 注:优先认购下限根据持股比例计算时,结实为小数时,均舍去小数,管整顿数干为认购下限。 就中李春天雨水、聂炯、宁辉、殷婷婷、济南信迹投资咨询拥有限公司、杨超望、周李萍、钱红梅、杨君和汤道德林等10名即兴拥有股东方还愿认购股票数高于优先认购下限数,上述股东方超越产优先认购下限认购的片断,均为实行与其他发行对象不符的匪优先认购以次认购公司本次发行的股票所得。 (四)其他发行对象及认购股份数的情景: 1.发行对象及认购数: 根据本次股票发行还愿结实,本次发行对象还愿认购股份数如次: 前言号 股东方姓名 认购数(股)认购标价(元/股) 募集儿利额(元) 1 丹海波 1,000,000 5.00 5,000,000.00 2 周翀 550,000 5.00 2,750,000.00 3 黎燕 500,000 5.00 2,500,000.00 4 聂晖 340,000 5.00 1,700,000.00 5 聂炯 312,000 5.00 1,560,000.00 6 聂环 202,000 5.00 1,010,000.00 7 李春天雨水 200,000 5.00 1,000,000.00 8 宁春天华 177,900 5.00 889,500.00 9 李强大 60,000 5.00 300,000.00 10 杨超望 50,000 5.00 250,000.00 11 临沂市京华生物技术拥有限公司 40,000 5.00 200,000.00 12 装置徽阜阳鸿润医疗器具拥有限公司 40,000 5.00 200,000.00 13 王岩 40,000 5.00 200,000.00 14 高蜀卉 37,000 5.00 185,000.00 15 徐久远 30,000 5.00 150,000.00 16 汤道德林 30,000 5.00 150,000.00 17 济南展辰医疗器具拥有限公司 20,000 5.00 100,000.00 18 鲁馨灿 20,000 5.00 100,000.00 19 殷婷婷 16,000 5.00 80,000.00 20 宁辉 15,000 5.00 75,000.00 21 保定市海亿医疗设备拥有限公司 10,000 5.00 50,000.00 前言号 股东方姓名 认购数(股)认购标价(元/股) 募集儿利额(元) 22 济南信迹投资咨询拥有限公司 10,000 5.00 50,000.00 23 周李萍 10,000 5.00 50,000.00 24 张昃辰 6,500 5.00 32,500.00 25 马辉 5,000 5.00 25,000.00 26 罗乃利 4,000 5.00 20,000.00 27 盛蔚新 4,000 5.00 20,000.00 28 罗波 4,000 5.00 20,000.00 29 李标注 4,000 5.00 20,000.00 30 蒋炜君 2,000 5.00 10,000.00 31 胡落 1,000 5.00 5,000.00 32 洪助泉 1,000 5.00 5,000.00 33 钱红梅 1,000 5.00 5,000.00 34 杨君 1,000 5.00 5,000.00 35 李进军 800 5.00 4,000.00 36 梁弢 800 5.00 4,000.00 算计 - 3,745,000 - 18,725,000.00 2.发行对象根本情景: 本次发行对象新增股东方 4人,区别为丹海波、周翀、黎燕和李标注。其他发行对象均为公司即兴拥有股东方。本次发行对象根本情景如次: 本次发行对象根本情景如次: 丹海波,身份证号:37068219780326XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1978年 3月生,2002年 7月逝业于清华父亲学,硕士。事业阅历: 2002年 5月到 2003年 12月到任于和君创业办咨询拥有限公司,任初级咨询师、项目经纪;2004年 1月到 2011年 5月到任于北边京华夏季基石人工资源顾讯问拥有限公司,任副尽经纪;2011年 6月到 2014年 7月到任于美克投资集儿子团弄,任人工资源 尽监;2014年 8月于今,到任于华夏季基石办咨询集儿子团弄,任事情副尽裁剪。 周翀,身份证号:42080219810808XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1981年 8月生,2009年 6月逝业于华中科技父亲学计算机学院,落士。 事业阅历:2009年 7月于今,到任于中国兵器工业信息中心信息工程部,任初级工程师。 黎燕,身份证号:51023119751123XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1975年 11月生,1998年逝业于正西北提交畅通父亲学,本科。事业阅历:1998年到 2011年,到任于中铁隧道集儿子团弄,任工程师;2011年于今到任于广新集儿子团弄,任事情员。 聂晖,身份证号:41302619670720XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1967年 7月出产生,父亲专学历,经济师、副顺手工程师。事业阅历:1990年 7月到 1992年 9月,在郑州奥克啤酒厂工干;1992年 10月到 1998年 7月,历任郑州落赛生物技术股份拥有限公司地脊东方区销特价而沽经纪、华东方父亲区销特价而沽尽监;1998 年 7月到 1999年 8月,任郑州装置图生物工程股份拥有限公司济南分公司尽经纪; 1999年 8月到 2008年 3月,任济南落赛道德商贸拥有限公司尽经纪;2008年 3月到 2013年 10月,任济南佰落广联医疗器具拥有限公司尽经纪;2003年 11月,兴办 济南佰生物技术拥有限责公司,即兴任股份公司董事长,任期己 2013年 12月到 2016年 12月。 聂炯,身份证号:41302619830926XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1983年 9月出产生,本科。事业阅历:2007年 7月到 2009年 3月,到任于河南晓燕律师事政所,见习律师;2009年 3月于今,到任于地脊东方中强大律师事政所,任专职律师。 聂环,身份证号:41302619700628XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,父亲专学历。事业阅历:1993年 7月到 2000年 7月,在河南节固始县人民防治所工干;2000年 7月到 2003年 10月,任济南落赛道德商贸拥有限公司事情 经纪;2003年 11月,参加以兴办济南佰生物技术拥有限责公司,即兴任公司董事、副尽经纪,任期己 2013年 12月到 2016年 12月。 李春天雨水,身份证号:37012119730601XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1973 年 6月出产生,本迷信历。事业阅历:1993年到 1997年在济南客车厂技术科工干,任科员;1997年到 2005年在华英香烟拥有限公司工程部工干,任掌管;2005于今到任于济南佳露电儿子拥有限公司,任经纪。 宁春天华,身份证号:37092119820204XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1982年 2月出产生,本迷信历。事业阅历:2005年 10月参加以本公司,历任报户口专员、消费技术经纪、副尽经纪、尽经纪、实行董事;2013年 12月于今,任股份公司董事、尽经纪,任期己 2013年 12月到 2016年 12月。 李强大,身份证号:37090219790501XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1979 年 5 月生,专迷信历。事业阅历:2002 年 7 月到 2006 年 10月到任于北边京市佰多装置科技拥有限公司,任事情经纪;2006 年于今到任于泰装置市天勤政医疗器具拥有限公司,任经纪。 (10)杨超望,身份证号:61010319700115XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1970年 1月份生,父亲学本迷信历。事业阅历:1993年到 1996年在正西服置金属构造厂工干,任会计师;1996年于今在正西北边物流动公司工干,任财政经纪。 临沂市京华生物技术拥有限公司 名称 临沂市京华生物技术拥有限公司 寓所/首要经纪场合 临沂高新区珍地脊路南段 法人代表 王正包 报户口本钱 伍佰万元整顿 公司典型/企业典型 拥有限责公司(天然人投资或控股)经纪范畴 Ⅰ类体外面诊断试剂的消费、销特价而沽;Ⅰ类医疗器具销特价而沽;销特价而沽:Ⅱ、Ⅲ类 6823医用超音仪器及拥关于设备,6825医用高频仪器设备,6830医用 X射线设备,6840临床检验剖析仪器(体外面诊断试剂摒除外面),6854顺手术室、急诊室、诊疗室设备及器;Ⅱ类:6820普畅通诊察器具,6821医用电儿子仪器设备,6822医用光学器、仪器及内窥镜设备,6826物理治水疗及康骈设备,6831医用 X射线直属设备及部件,6841医用募化验和基础设备器,6857杀菌和灭菌设备及器,6858医用冷疗、高温、冷藏设备及器,6864医用保健材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分儿子材料及产品(凭医疗器具经纪企业容许证经纪,拥有效期到 2016年 12月 4日)(拥有效限期以容许证为准)。销特价而沽:无需审批的试验仪器、用品。(国度避免避免或限度局限经纪的摒除外面)(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)成立日期 1999年 4月 7日 营业限期 1999年 4月 7日到 年 月 日 装置徽阜阳鸿润医疗器具拥有限公司 名称 装置徽阜阳鸿润医疗器具拥有限公司 寓所/首要经纪场合 装置徽节阜阳市颍泉区人民东方路 108号 法人代表 韩克杰 报户口本钱 伍佰万圆整顿 公司典型/企业典型 拥有限责公司(天然人投资或控股)经纪范畴 叁类:医用超音仪器及拥关于设备;体外面诊断试剂。二类:医用电儿子仪器设备;医用光学器、仪器及内窥镜设备;临床检验剖析仪器;医用募化验和基础设备器;杀菌和灭菌设备器(拥有效限期到 2019年 2月 2日);医疗器具仪器及器出赁(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)** 成立日期 2009年 3月 30日 营业限期 临时 王岩,身份证号:41010519691204XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1969年 12月份生,父亲专学历。事业阅历:1991年到 2009年到任于郑州郑荣食品拥有限公司,任财政部会计师;2009年到 2013年到任于郑州新思惟修饰公司,任财政部会计师;2013年于今为己在工干者。 高蜀卉,身份证号:11010819590517XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1959年 5月份生,父亲学本迷信历。 徐久远,身份证号:37012119490613XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1949年 6月份生,小学学历。事业阅历:小学逝业后在家政农。 汤道德林,身份证号:34102419821119XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1982年 11月份生,2010年 7月逝业于中国备卫科技学院,本科。 事业阅历:2000年 12月,退伍于“中国人民束缚军第二炮兵第 96265部队”;2002 年 12月到 2005年,到任于温州医学院东方海公司;2005年 4月到任于上海新眼 光光电技术拥有限公司,任尽经纪;2011年 12月于今,到任于上海新眼神物医疗器具股份拥有限公司,任董事长。 济南展辰医疗器具拥有限公司 名称 济南展辰医疗器具拥有限公司 寓所/首要经纪场合 济南市天桥区蓝翔中路 6号“天桥区科技孵募化器”父亲楼第五层 521室 法人代表 胡斐斐 报户口本钱 伍佰万元整顿 公司典型/企业典型 拥有限责公司(天然人投资或控股)经纪范畴 容许证规则范畴内的医疗器具经纪(拥有效限期以容许证为准);壹类医 疗器具及配件、试验室设备、仪器及配件、空气垢染设备、机械设备、团弄体保健用品、日用品的发行、发行;医疗器具的装置、检修效力动。(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)成立日期 2013年 5月 16日 营业限期 2013年 5月 16日到 年 月 日 鲁馨灿,身份证号:43030419660325XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1966年 3月份生,父亲专学历。事业阅历:1987年到 1999年在湘潭电缆厂工干;1999年到 2008年在私企工干,任掌管会计师;2008年于今为己在工干者,主营股票投资。 殷婷婷,身份证号:37092119890311XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1989年 3月出产生,本迷信历。事业阅历:2010年 4月到 2011年 4月,在宁阳圣泰纸业拥有限责公司工干;2011年 6月到 2013年 2月,在新泰市平阳物业办拥有限公司工干;2013年 2月参加以本公司,即兴任股份公司董事,任 期己 2013年 12月到 2016年 12月。 (20)宁辉,身份证号:37092119830110XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1983年1月出产生,2005年7月逝业于东方营事业学院,专科学校。事业阅历: 2005年10月到2012年10月,任济南中正拥有限公司销特价而沽代表;2012年12月于今,到任于公司,任铰销部经纪,任股份公司监事,任期己2014年8月到2016年12月。 保定市海亿医疗设备拥有限公司 名称 保定市海亿医疗设备拥有限公司 寓所/首要经纪场合 保定市祥园路 77号物质楼 法人代表 王渤 报户口本钱 壹仟肆佰万元整顿 公司典型/企业典型 拥有限责公司经纪范畴Ⅲ类医疗器具:6815打针穿刺器具;6821医用电儿子仪器设备(摒除用于心贼脏的治水疗、急诊装置);6822医用光学器、仪器及内窥镜设备(摒除 6822-1栽入体内或临时接触体内的眼科光学器);6823医用超音仪器及拥关于 设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治水疗及康骈设备;6830医用 X射线设备;6840临床检验剖析仪器;6845体外面循环及血液处理设备;6854顺手术室、急诊室、诊疗室设备及器;体外面诊断试剂;Ⅱ类医疗器具(助收听器摒除外面)发行、发行(医疗器具经纪企业容许证容许限期到 2018年 5 月 15日);医疗器具检修、咨询、特价而沽后效力动;计算机、绵软件及辅弼设备、电儿子产品、文具用品、服装、鞋帽发行、发行(法度、行政法规或国政院决议规则须报经同意的项目,不获同意前不准经纪)。 成立日期 2008年 5月 30日 营业限期 2008年 5月 30日到 2018年 5月 29 日 济南信迹投资咨询拥有限公司 名称 济南信迹投资咨询拥有限公司 寓所/首要经纪场合 章丘市皓水经济开辟区世纪小道北边侧 法人代表 张恒 报户口本钱 壹仟万元整顿 公司典型/企业典型 拥有限责公司经纪范畴 投资信息咨询(不含期货和证券信息)、财政信息咨询、企业办咨询; 网绕技术开辟、技术让、技术咨询、技术效力动。(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)成立日期 2013年 10月 30日 营业限期 2013年 10月 30日到 年 月 日 周李萍,身份证号:37011219801019XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1980年 10月生,2003年 7月逝业于地脊东方经济办公干员学院,专科学校。 事业阅历:2004年 3月到 2007年 1月,到任于济南雷落皮具拥有限公司,任督带; 2007 年 3 月到 2010 年 8 月,到任于地脊东方玉隆商贸拥有限公司,任终端掌管; 2010年 9月到 2012年 6月,己在事业;2012年 7月到 2014年 6月,到任于济 南世纪风潮陆运拥有限公司,任行政人事掌管、客服经纪;2014年 6月于今,到任于公司,任客服部经纪。 张昃辰,身份证号:21021119880310XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1988年 3月生,2011年 7月逝业于父亲包医科父亲学,本科。 马辉,身份证号:37098219830727XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1983年 7月生,2009年 7月逝业于地脊东方师范父亲学,本科。事业阅历: 2009年 7月到 2011年 2月在中国装置然保管股份拥有限公司济南分公司工干;2011 年 2月到 2012年 2月就到于酷爱道德检测科技拥有限公司,任事情经纪;2012年 12月于今到任于济南佰生物技术股份拥有限公司,任销特价而沽部代尽监。 罗乃利,身份证号;21030419680929XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1968年 9月生,1990年 7月逝业于辽宁科技父亲学,本科。 盛蔚新,身份证号;31011019641118XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1964年 11月生,父亲学本迷信历。事业阅历:1986年 7月到 1996 年 11月在上海市电力公司教养育培训中心工干,任教养员;1996年 12月于今到任 于上海市电力公司,任调控中心掌管。 罗波,身份证号:51022619690820XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1969年 8月生,1990年 7月逝业于重庆工业办学院,本科。事业 阅历:1990年 7月到 2002年 5月在成邑电开器厂工干,任销特价而沽员;2002年 5月于今到任于成邑青龙市场,任办员。 李标注,身份证号:37082819851220XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1985年 12月生,2007年 7月逝业于地脊东方商事业技术学院,专科学校。 事业阅历:2007年 7 月到 2008 年 3 月,在青岛华仁药业股份拥有限公司工干; 2008年 3月到 2013年 12月,到任于济南佰生物技术拥有限责公司,任铰销 部掌管、工程部掌管、消费部掌管;2013年 12月于今,到任于济南佰生物技术股份拥有限公司,任消费部经纪,同时担负公司监事,任期己 2013年 12月到 2016年 12月。 (30)蒋炜君,身份证号:32052419711202XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1971年 12月生,1993年 6月逝业于苏州父亲学,本科。事业阅历: 1993年 6月到 1998年 6月,到任于中国农业银行苏州分行吴中顶行,任清算员; 1998年 6月到 2004年 3月,到任于上海浦东方展开银行苏州分行,任预监督员; 2004年到 2012年,到任于苏州天虹印刷拥有限公司,任事情经纪;2012年于今,己在事业者。 胡落,身份证号:43010319800513XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1980年 5月生,硕士学历。事业阅历:2005年 3月到 2006年 12月到任于普华永道,任审计;2007年 1月到 2012年 12月到任于阳光保管集儿子团弄,任资产办部投资经纪;2012年于今到任于不吉庆人寿,任资产办部投资经纪。 洪助泉,身份证号:35058319721123XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1972年 11月生。事业阅历:2003年于今担负天津市己触动募化仪表七厂沈阳销特价而沽处担负人。 钱红梅,身份证号:42010719670917XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1967年 9月生,1989年 7月逝业于武汉科技父亲学,本迷信历。事业阅历:1989年 7月到 1997年 7月,到任于上海珍冶电装公司,任工程师;1997 年 7月于今,己在事业。 杨君,身份证号:21020219740130XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1974年 1月生,1995年 7月逝业于父亲包海事父亲学,父亲专。事业阅历: 1995年 12月到 2008年 9月到任于父亲包父亲露股份拥有限公司稀细轴厂,任质管部 品质工程师;2008年 10月于今为己在工干者。 李进军,身份证号:32010619770131XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,男,1977年 1月生,2002年 7月逝业于正西北边父亲学,切磋生。事业阅历: 2002年 8月到 2005年 12月,到任于江苏节国拥有资产经纪(控股)拥有限责公 司金融证券部,任事情掌管;2006年 1月到 2007年 12月,到任于江苏节委驻徐州新沂市搀扶贫工干队队员;2008年 1月到 2009年 7月,到任于江苏节国际寄托拥有限责公司寄托二部;2009年 8月到 2013年 12月,到任于江苏节国际寄托拥有限责公司事政寄托部,任机关副经纪;2014年 1月于今,到任于江苏节国际寄托拥有限责公司寄托叁部,任机关担负人。 梁弢,身份证号:53011219740603XXXX,中国国籍,无境外面永世居剩权,女,1974年 6月生,1995年 7月,逝业于中国金融学院,本科。事业经 历:1995年 7月到 2002年 6月到任于中国中信(集儿子团弄)公司财政部资产处,任 主任科员;2002年 6月到 2005年 6月到任于民生人寿股份拥有限公司资产运用途,任经纪;2005年 6月于今到任于阳光资产办股份拥有限公司,任市场部实行尽经纪。 3.发行对象之间,及发行对象与公司及首要股东方之间的相干相干: 本次股票发行对象中,聂晖与聂环系兄长弟相干;聂晖、聂环与聂炯系叔侄相干;宁春天华与宁辉系姐弟相干。其他发行对象之间拥有相干相干。发行对象与公司及首要股东方之间的相干相干如次表: 发行对象名称发行对象与公司及首要股东方之间的相干相干名称 聂晖 控股股东方、还愿把持人、董事长;与聂环系兄长弟相干;与聂炯系叔侄相干宁春天华 董事;尽经纪;与宁辉系姐弟相干 聂环 董事;副尽经纪;与聂晖系兄长弟相干;与聂炯系叔侄相干 聂炯 与聂晖、聂环系叔侄相干殷婷婷 董事、董事会秘书李强大 董事 宁辉 监事;与宁春天华系姐弟相干 李标注 监事 (五)本次发行后,控股股东方或还愿把持人能否突发变募化: 本次发行后,控股股东方或还愿把持人不突发变募化。本次发行前,公司的控股股东方和还愿把持报还聂晖,其持拥有公司487.50万股股份,占尽股本的56.72%。本次发行完成后,聂晖持拥有公司521.50万股股份,占尽股本的42.26%,远远超越公 司第二父亲股东方宁春天华持拥有公司股份的比例9.59%。聂晖仍为公司的控股股东方和还愿把持人。聂晖先生在公司的积年经纪中壹直发挥动要紧干用,壹直担负公司的董事长,还愿把持公司的经纪决策和展开战微。 (六)本次发行能否经中国证监会把关: 公司本次股票发行后,股东方人数不超越200人,适宜避免去向中国证监会央寻求把关股票发行的环境。 二、发行前后相干情景对比 (壹)发行前后,前10名股东方持股数、持股比例及股票限特价而沽等比较情景 1.本次发行前,前10名股东方持股数、持股比例及股票限情景 前言号 股东方姓名 持股数(股) 持股比例 限特价而沽股数(股) 1 聂晖 4,875,000 56.72% 3,656,250 2 宁春天华 1,005,500 11.70% 759,375 3 聂环 735,000 8.55% 558,750 4 李春天雨水 279,000 3.25% 0 5 聂炯 180,000 2.09% 0 6 李强大 150,000 1.75% 112,500 7济南华士信科技展开拥有限公司 150,000 1.75% 0 8临沂市京华生物技术拥有限公司 100,000 1.16% 0 9装置徽阜阳鸿润医疗器具拥有限公司 100,000 1.16% 0 10 王岩 94,000 1.09% 0 2.本次发行后,前10名股东方持股数、持股比例及股票限情景 前言号 股东方姓名 持股数(股) 持股比例 限特价而沽股数(股) 1 聂晖 5,215,000 42.26% 3,911,250.00 2 宁春天华 1,183,400 9.59% 892,800.00 3 丹海波 1,000,000 8.10% 500,000 4 聂环 937,000 7.59% 710,250 5 周翀 550,000 4.46% 275,000 6 黎燕 500,000 4.05% 250,000 前言号 股东方姓名 持股数(股) 持股比例 限特价而沽股数(股) 7 聂炯 492,000 3.99% 156,000 8 李春天雨水 479,000 3.88% 100,000 9 李强大 210,000 1.70% 157,500 10济南华士信科技展开拥有限公司 150,000 1.22% 0 (二)本次发行前后股本构造、股东方人数、资产构造、事情构造、公司把持 权以及董事、监事、初级办人员及中心职工持股的变募化情景 1.本次股票发行前后的股本构造: 股份习惯 发行前 发行后数(股)比例 (%)数(股)比例 (%)拥有限特价而沽环境的股份 1、控股股东方、还愿把持人 1,218,750 14.18 1,303,750 10.57 2、董事、监事及初级办人员 469,625 5.46 588,350 4.77 3、中心职工 7,000 0.08 12,000 0.10 4、其它 1,644,000 19.13 3,104,050 25.14 拥有限特价而沽环境的股份算计 3,339,375 38.85 5,008,150 40.58拥有限特价而沽环境的股份 1、控股股东方、还愿把持人 3,656,250 42.54 3,911,250 31.70 2、董事、监事及初级办人员 1,599,375 18.61 1,955,550 15.85 3、中心职工 0 0.00 5,000 0.04 4、其它 0 0.00 1,460,050 11.83 拥有限特价而沽环境的流动畅通股算计 5,255,625 61.15 7,331,850 59.42 尽股本 8,595,000 100.00 12,340,000 100.00注:聂晖为公司控股股东方、还愿把持人兼董事长,其所持股份已在“控股股东方、还愿把持人”项列示,不在“董事、监事及初级办人员”项重骈列示。2.股东方人数变募化情景 发行前公司股东方人数为54人;本次股票发行新增股东方4人,发行完成后,公司股东方人数为58人。 3.资产构造变募化情景 本次发行完成后,公司募集儿子资产为18,725,000.00元,公司的尽资产及净资产规模均拥有壹定程度的提高,公司资产拉亏空比值将拥有所下投降,资产拉亏空构造更趋固定健,公司所拥有财政情景将违反掉落进壹步改革,财政虚力增强大。 4.事情构造变募化情景 本次股票发行前,公司首要从事的事情为:体外面诊断试剂的研发、消费及销特价而沽。 本次股票发行募集儿子资产的用途为:增补养公司活触动资产。 股票发行完成后,公司的事情构造为:体外面诊断试剂的研发、消费及销特价而沽。 因此,公司事情构造将不会突发严重变募化。 5.公司把持权变募化情景 本次股票发行前,公司还愿把持人情景为:本次发行前,公司的还愿把持报还聂晖,其持拥有公司487.50万股股份,占尽股本的56.72%。 本次发行后,把持权情景为:本次发行完成后,聂晖持拥有公司521.50万股股份,占尽股本的42.26%,远远超越公司第二父亲股东方宁春天华持拥有公司股份的比例 9.59%。聂晖仍为公司的控股股东方和还愿把持人。聂晖先生在公司的积年经纪中 壹直发挥动要紧干用,壹直担负公司的董事长,还愿把持公司的经纪决策和展开战微。 因此,本次股票发行完成后公司把持权不突发变募化。 6.董事、监事、初级办人员及中心职工持股的变募化情景 编号 股东方姓名 供职发行前持股数(股)发行前持股比例(%)发行后持股数(股)发行后持股比例(%) 1 聂 晖 董事长 4,875,000 56.72 5,215,000 42.26 2 宁春天华 董事、尽经纪 1,005,500 11.70 1,183,400 9.59 3 聂 环 董事、副尽经纪 735,000 8.55 937,000 7.59 4 殷婷婷 董事、董事会秘书 15,000 0.17 31,000 0.25 5 李强大 董事 150,000 1.75 210,000 1.70 编号 股东方姓名 供职发行前持股数(股)发行前持股比例(%)发行后持股数(股)发行后持股比例(%) 6 张东方 董事 75,000 0.87 75,000 0.61 7 胡芳芳 监事会主席 20,000 0.23 20,000 0.16 8 宁辉 监事 15,000 0.17 30,000 0.24 9 李 标注 监事 - - 4,000 0.03 10 王桂银 财政担负人 31,000 0.36 31,000 0.25 11 周李萍 中心职工 7,000 0.08 17,000 0.14 算计 6,928,500 80.61 7,753,400 62.83 注:公司原董事曹立旋发行前持股数为22,500股,发行后持股数为22,500股。 (叁)发行后首要财政目的变募化项目 本次股票发行前 本次股票发行后 2013年度 2014年度 2014年度 每股进款(片面摊薄)(元) 0.03 0.02 0.01 净资产进款比值(片面摊薄)(%) 2.61 1.69 0.52每股经纪活触动产生的即兴金流动量净额 (元/股) -0.0035 0.0123 0.0083 每股净资产(元) 1.05 1.07 2.35 资产拉亏空比值(%) 14.33 34.87 14.17 活触动比比值(倍) 2.89 1.83 6.02 快触动比比值(倍) 2.47 1.67 5.86 注:1.本次股票发行前数据,是根据经审计的 2013、2014年财政报告相干数据计算。 2.本次股票发行后数据根据经审计的 2014年财政报告相干数据,并依照发行增资后的资产情景片面摊薄计算。 叁、新增股份限特价而沽装置排公司本次发行的股票拥有限特价而沽装置排。 (壹)本次发行股票的法定限特价而沽装置排本次股票发行的新增股份将在中国证券吊销结算拥有限公司北边京分公司吊销。 公司董事、监事、初级办人员所持新增股份将依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份让体系事情规则(试行)》及其他相干规则终止让。 (二)本次发行股票己愿锁定的允诺言摒除公司董事、监事、初级办人员所持新增股份应依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份让体系事情规则(试行)》及其他相干规则终止限特价而沽外面,其他新增投资者所持新增股份的 50%终止限特价而沽,己在中国结算完成吊销之日宗算,限特价而沽期为 1年;剩 50%新增股份却壹次性进入全国中小企业股份让体系终止股份让。 四、秉政券商关于本次股票发行合法合规性的定论性意见 (壹)佰生物本次股票发行后,股东方人数不超越200人,适宜避免去向中国 证监会央寻求把关股票发行的环境。公司本次发行前股东方人数为54人,根据本次股票发行还愿结实,本次新增股东方人数为4人,本次发行后公司股东方人数为58人,累计不超越200人,适宜避免去向中国证监会央寻求把关股票发行的环境。 (二)佰生物创制的《公司章程》情节适宜《匪上市帮群公司接管带第 3号——章程必备章》拥关于规则,相干规则、制度等却以完备公司办构造; 公司确立的股东方父亲会、董事会、监事会天职皓晰、运转规范,却以保障股东方合法权利;公司己挂牌于今,董事会、股东方父亲会的会召开以次、审议事项、决定情景等均合《公司法》、《公司章程》和拥关于议事规则的规则。公司不存放在违反《匪上市帮群公司监督办方法》第二章规则的境地。 (叁)股票发行严峻依照《全国中小企业股份让体系挂牌公司信息说出细则(试行)》、《全国中小企业股份让体系股票发行事情细则(试行)》、《全国中小企业股份让体系股票发行事情指南》等规则实行信息说出工干。 余外面,经核对,佰生物在央寻求挂牌及挂牌时间,规范实行信息说出工干,不存放在因信息说出违规或犯法,被全国中小企业股份让体系拥有限公司依法采取接管主意或纪律嘉奖品、被中国证监会采取接管主意或赋予行政处罚的境地。 (四)发行人的本次发行对象适宜中国证监会及全国股份让体系公司关于投资者适当性制度的拥关于规则。 (五)本次股票发行经过和结实适宜《公司法》、《证券法》、《匪上市帮群公司监督办方法》、《全国中小企业股份让体系事情规则(试行)》、《全国中小企业股份让体系股票发行事情细则(试行)》等相干规则,发行经过及结实合法合规。 (六)本次股票发行官价方法、官价经过公平、公允,官价结实合法拥有效。 (七)本次股票发行即兴拥有股东方优先认购装置排适宜《全国中小企业股份让体系股票发行事情细则(试行)》等规范性要寻求,优先认购的相干以次及认购结实合法拥有效。 (八)秉政券商关于能否使用股份顶付绳墨终止会计师处理的意见。 根据《企业会计师绳墨第 11号——股份顶付》,股份顶付是指企业为获取员工和其他方供效力动而赋予权利器容许担负以权利器为基础决定的拉亏空的买进卖。股份顶付确实认环境带拥有:股份顶付是企业与员工或其他方之间突发的买进卖;股份顶付是以获取员工或其他方效力动为目的的买进卖;股份顶付买进卖的对价或其官价与企业本身权利器不到来的价亲稠密相干。 秉政券商认为佰生物本次股票发行不使用股份顶付绳墨终止会计师处理,说辞如次: 1.从发行对象及发行目的到来看,公司本次发行首要为公司原股东方和3名外面部新增股东方及公司监事李标注。公司本次发行所募集儿子的资产首要用于增补养公司活触动资产。 2.从发行标价看,公司经审计的2014年度归属于挂牌公司股东方的净盈利为 14.13万元,归属于挂牌公司股东方的每股净资产为1.07 元。本次发行的发行标价 为每股人民币5元,发行官价概括考虑了公司所属行业、商花样、长周期、挂牌后市场标价等多种要斋。本次发行标价高于公司2014年经审计的每股净资产。故此,本次发行不存放在公司在职职工折价认购本次公司发行股份的境地。 综上所述,秉政券商认为:本次股票发行不使用股份顶付。 (九)秉政券商关于股票认购对象及挂牌公司即兴拥有股东方中存放在私募投资基金 办人或私募投资基金,及其能否依摄影干规则实行了吊销备案以次的说皓。 本次发行前,佰生物的原股东方为聂晖、宁春天华、聂环等46名天然人和装置徽阜阳鸿润医疗器具拥有限公司、保定市海亿医疗设备拥有限公司、济南华士信科技展开拥有限公司、济南展辰医疗器具拥有限公司、济南信迹投资咨询拥有限公司和临沂市京华生物技术拥有限公司等6个法人股东方。本次发行的新增股东方为丹海波、周翀、黎燕和李标注等4名天然人。上述天然人股东方或法人股东方均不属于私募投资基金办人或私募投资基金,不需向中国证券投资基金业协会备案。 (什)秉政券商认为该当发表发出产的其他意见。 无。 五、律师事政所关于本次股票发行的定论性意见 (壹) 佰生物本次股票发行后,股东方人数不超越200人,适宜避免去向中国证监会央寻求把关股票发行的环境。 (二) 发行对象适宜中国证监会及全国股份让体系公司关于投资者适当性制度的拥关于规则。 (叁) 本次股票发行经过中,公司董事会及股东方父亲会的召开以次、表决方 式和决定情节合法、拥有效,不触及规避免表决的情景。 (四) 发行人与本次发行对象签名的股份《认购协议》等相干协议系各方 真实意思体即兴,情节真实拥有效,对发行人及发行对象具拥有法度条约束力。 (五) 本次股票发行即兴拥有股东方优先认购装置排适宜《全国中小企业股份让体系股票发行事情细则(试行)》等规范性要寻求,优先认购的相干以次及认购结实合法拥有效。 (六) 关于匪即兴金资产认购发行股份的特殊说皓 本次股票发行以即兴金认购,不存放在匪即兴金资产认购的境地。 (七) 律师关于股票认购对象及挂牌公司即兴拥有股东方中存放在私募投资基金管 理人或私募投资基金,及其能否依摄影干规则实行了吊销备案以次的说皓。 本次股票发行新增股东方为 1名公司监事、3名天然人投资者。截到股权吊销 日 2015年 5月 18日,公司共拥有在册股东方 54名。就中 48名天然人股东方,本所律 师经度过电话访谈或出产具证皓、查阅工商吊销材料、查询中国证券投资基金业协会网站公示信息、讨取中国债券基金业协会吊销备案信息材料等核敌顺手式,对剩 6名法人股东方逐壹终止了核对:济南华士信科技展开拥有限公司、济南展辰医疗器 械拥有限公司、临沂市京华生物技术拥有限公司、装置徽阜阳鸿润医疗器具拥有限公司、保定市海亿医疗设备拥有限公司和济南信迹投资咨询拥有限公司等均系其对应股东方 以己拥有资产设置,不存放在向人家募集儿子资产的境地,其资产也不付托基金办人终止办。故此,不属于私募基金办人或私募投资基金,无需实行拥关于私募投资基金办人或私募投资基金的吊销备案以次。 (八) 律师认为需寻求说皓的其他效实。 无。 六、股票发行方案调理 股票发行方案初次说出后,公司就本次发行的拥关于事项尚不干出产调理。 七、公司所拥有董事、监事、初级办人员的地下音皓 公司所拥有董事、监事、初级办人员允诺言本发行述况报告书不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性和完整顿性担负壹般和包带的法度责。 公司所拥有董事签署: 聂晖 宁春天华 聂环 殷婷婷 张东方 李强大 公司所拥有监事签署: 胡芳芳 宁辉 李标注 公司所拥有初级办人员签署: 宁春天华 聂环 王桂银殷婷婷 八、备查文件目次 (壹)公司关于股票发行的董事会决定 (二)公司关于股票发行的股东方父亲会决定 (叁)股票发行方案 (四)股票发行认购公报 (五)本次股票发行的验资报告 (六)秉政券商关于股票发行合法合规性的意见 (七)股票发行法度意见书 济南佰生物技术股份拥有限公司(加以盖公章) 年 月 日

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