华鹏飞:公司章程(2017年5月)

发布时间:2019-06-12 12:51    发布者:locoy

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  原题目:华鹏飞:公司章程(2017年5月)

  华鹏飞股份拥有限公司 章 程 1 目 录 第壹章 尽则 ..................................................................................................... 4 第二章 经纪大旨和范畴 ................................................................................... 5 第叁章 股份 ..................................................................................................... 5 第壹节 股票发行 ........................................................................................ 5 第二节 股份增减和回购 ............................................................................. 6 第叁节 股份让 ........................................................................................ 8 第四章 股东方和股东方父亲会 ................................................................................... 9 第壹节 股东方 ............................................................................................... 9 第二节 股东方父亲会的普畅通规则 .................................................................... 12 第叁节 股东方父亲会的招集儿子 ........................................................................... 15 第四节 股东方父亲会的提案与畅通牒 ................................................................ 16 第五节 股东方父亲会的召开 ........................................................................... 18 第六节 股东方父亲会的表决和决定 ................................................................ 21 第五章 董事会................................................................................................ 25 第壹节 董事 ............................................................................................. 25 第二节 董事会 ......................................................................................... 28 第六章 经纪及其他初级办人员 ................................................................... 33 第七章 监事会................................................................................................ 35 第壹节 监事 ............................................................................................. 35 第二节 监事会 ......................................................................................... 35 第八章 财政会计师制度、盈利分派和审计 ........................................................ 37 第壹节 财政会计师制度............................................................................... 37 第二节 外面部审计 ...................................................................................... 41 第叁节 会计师师事政所的聘用 .................................................................... 41 第九章 畅通牒和公报 ........................................................................................ 41 第壹节 畅通牒 ............................................................................................. 41 第二节 公报 ............................................................................................. 42 第什章 侵犯、分立、增资、减资、合幕和清算.............................................. 43 2 第壹节 侵犯、分立、增资和减资 ............................................................. 43 第二节 合幕和清算 .................................................................................. 44 第什壹章 修改章程 ........................................................................................ 46 第什二章 附则................................................................................................ 46 3 华鹏飞股份拥有限公司章程 第壹章 尽则 第壹条 为维养护公司、股东方和债人的合法权利,规范公司的布匹局和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下信称“《公司法》”)、《中华人民共和国 证券法》(以下信称“《证券法》”)和其他拥关于规则,创制本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他拥关于规则由拥有限责公司所拥有变卦设 立的股份拥有限公司(以下信称“公司”)。 公司在深圳市市场监督办局报户口吊销,得到营业照,壹致社会信誉代码 为914403007261500164。 第叁条 公司于2012年7月30日经中国证券监督办委员会(以下信称“中 国证监会”)把关,初次向社会帮群发行人民币普畅通股2,167万股,于2012年8 月21日在深圳证券买进卖所上市。 第四条 公司报户口名称:华鹏飞股份拥有限公司 华语全称:华鹏飞股份拥有限公司 英文全称:HPF Co., Ltd. 第五条 公司寓所:深圳市福田区八卦岭八卦路群鑫科技父亲厦第12层(父亲 厦己编号1306#) 邮政编码:518029 第六条 公司报户口本钱为人民币53,364.0362万元。 第七条 公司为永世存放续的股份拥有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代理人。 第九条 公司整顿个资产分为等额股份,股东方以其认购的股份为限对公司担负 责,公司以其整顿个资产对公司的债担壹本正经任。 4 第什条 本公司章程己违反灵之日宗,即成为规范公司的布匹局与行为、公司与 股东方、股东方与股东方之间权利工干相干的具拥有法度条约束力的文件,对公司、股东方、 董事、监事、初级办人员具拥有法度条约束力的文件。根据本章程,股东方却以宗诉 股东方,股东方却以宗诉公司董事、监事、经纪和其他初级办人员,股东方却以宗诉 公司,公司却以宗诉股东方、董事、监事、经纪和其他初级办人员。 第什壹条 本章程所称其他初级办人员是指公司的副经纪、董事会秘书、 财政担负人。 第二章 经纪大旨和范畴 第什二条 公司的经纪大旨:效力动社会、发皓价、完成共赢。 第什叁条 经依法吊销,公司的经纪范畴:信息咨询(不含人才中介及限度局限 项目);兴办实业(详细项目另行申报);国际贸善(不含专营、专控、专卖商 品);国际、国际陆运代劳动(海运、交畅通运输业、空运);装卸、搬运及相干效力动;劳动 政效力动(不含限度局限项目,限度局限项目须得到容许前方却经纪);商品及技术进出口产 (不含限度局限项目);供应链办及相干配套效力动。^普畅通陆运、商品公用运输、 父亲型物件运输(壹级)(集儿子装箱);商品联运及配递送;仓储。 第叁章 股份 第壹节 股票发行 第什四条 公司的股份采取股票的方法。 第什五条 公司股份的发行,实行地下、公允、公平的绳墨,同宗类的每壹 股份该当具拥有平行权利。 同次发行的同宗类股票,每股的发行环境和标价该当相反;任何单位容许个 人所认购的股份,每股该当顶付相反价额。 第什六条 公司发行的股票,以人民币标注皓面值。 5 第什七条 公司发行的股份,在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司 集儿子合存放管。 第什八条 公司由深圳市华鹏飞物流动拥有限公司股东方张京豫、张倩、齐全昌凤、 郭荣、张其春天、徐传生、张超、张阴暗中、张菊侠、李黎皓、王梦干为发宗人,以 深圳市华鹏飞物流动拥有限公司经审计的净资产(基准日为2010年4月30日) 107,810,349.67元中的65,000,000.00元干为出产资所拥有变卦设置,公司设即时各 发宗人和其各己认购的股份数、出产资比比如次: 发宗人 认购股份数(万股) 出产资比例(%) 张京豫 3649.75 56.15 张倩 1717.30 26.42 齐全昌凤 367.90 5.66 郭荣 245.05 3.77 张其春天 100.00 1.54 徐传生 100.00 1.54 张超 100.00 1.54 张阴暗中 100.00 1.54 张菊侠 60.00 0.92 李黎皓 30.00 0.46 王梦 30.00 0.46 合 计 6,500.00 100.00 第什九条 公司股份尽额为53,364.0362万股,均为普畅通股。 第二什条 公司或公司的儿分店(带拥有公司的直属企业)不以赠与、垫资、 担保、补养偿或存贷款等方法,对购置容许拟购置公司股份的人供任何搀扶栽。 第二节 股份增减和回购 第二什壹条 公司根据经纪和展开的需寻求,依照法度、法规的规则,经股 东方父亲会区别干出产决定,却以采取下列方法添加以本钱: 6 (壹)地下发行股份; (二)匪地下发行股份; (叁)向即兴拥有股东方派递送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法度、行政法规规则以及中国证监会同意的其他方法。 第二什二条 公司却以增添以报户口本钱。公司增添以报户口本钱,该当依照《公 司法》以及其他拥关于规则和本章程规则的以次操持。 第二什叁条 公司不才列情景下,却以依照法度、行政法规、机关规章和 本章程的规则,收买进本公司的股份: (壹)增添以公司报户口本钱; (二)与持拥有本公司股票的其他公司侵犯; (叁)将股份嘉奖品给本公司员工; (四)股东方因对股东方父亲会干出产的公司侵犯、分立决定持异议,要寻求公司收买进 其股份的。 摒除上述境地外面,公司不竭止买进卖本公司股份的活触动。 第二什四条 公司收买进本公司股份,却以选择下列方法之壹终止: (壹)证券买进卖所集儿子合竞价买进卖方法; (二)要条约方法; (叁)中国证监会认却的其他方法。 第二什五条 公司因本章程第二什叁条第(壹)项到第(叁)项的缘由收 购本公司股份的,该当经股东方父亲会决定。公司依照第二什叁条规则收买进本公司股 份后,属于第(壹)项境地的,该当己收买进之日宗10日内吊销;属于第(二) 项、第(四)项境地的,该当在6个月内让容许吊销。 公司依照第二什叁条第(叁)项规则收买进的本公司股份,将不超越本公司已 7 发行股份尽和的5%;用于收买进的资产该当从公司的税后盈利中顶出产;所收买进的 股份该当在1年内让给员工。 第叁节 股份让 第二什六条 公司的股份却以依法让。 第二什七条 公司不接受本公司的股票干为质押权的标注的。 第二什八条 发宗人持拥局部本公司股份,己公司成立之日宗1年内不得转 让。公司地下发行股份前已发行的股份,己公司股票在证券买进卖所上市买进卖之日 宗1年内不得让。 公司董事、监事、初级办人员该当向公司申报所持拥局部本公司的股份及其 变募化情景,在供职时间每年让的股份不得超越其所持拥有本公司股份尽额的 25%;所持本公司股份己公司股票上市买进卖之日宗1年内不得让。 公司董事、监事和初级办人员在初次地下发行股票上市之日宗六个月内申 报退任的,己申报退任之日宗什八个月内不得让其直接持拥局部本公司股份;在 初次地下发行股票上市之日宗第七个月到第什二个月之间申报退任的,己申报退 职之日宗什二个月内不得让其直接持拥局部本公司股份。在初次地下发行股票上 市之日宗什二个月后申报退任的,退任后半年内不得让其所持拥局部本公司股 份。 因公司终止权利分派等招致其董事、监事和初级办人员直接持拥有本公司股 份突发变募化的,仍应信守上述规则。 第二什九条 公司董事、监事、初级办人员、持拥有本公司股份5%以上 的股东方,将其持拥局部本公司股票在买进入后6个月内卖出产,容许在卖出产后6个月内 又买进入,由此所得进款归本公司所拥有,本公司董事会将收回其所得进款。条是, 证券公司因包销购入特价而沽后剩股票而持拥有5%以上股份的,卖出产该股票不受6个月 时间限度局限。 公司董事会不依照前款规则实行的,股东方拥有权要寻求董事会在30日内实行。 公司董事会不在上述限期内实行的,股东方拥有权为了公司的利更加以己己己的名直接 8 向人民法院提宗诉讼。 公司董事会不依照第壹款的规则实行的,负拥有责的董事依法担负包带责 任。 第四章 股东方和股东方父亲会 第壹节 股东方 第叁什条 公司根据证券吊销机构供的凭证确立股东方名册,股东方名册是证 皓股东方持拥有公司股份的充分根据。股东方按其所持拥有股份的种类享拥有权利,担负义 政;持拥有相畅通宗类股份的股东方,享拥有平行权利,担负同宗工干。 第叁什壹条 公司召开股东方父亲会、分派股利、清算及从事其他需寻求确认股 东方身份的行为时,由董事会或股东方父亲会招集儿子人决定股权吊销日,股权吊销日收盘 后吊销在册的股东方为享拥有相干权利的股东方。 第叁什二条 公司股东方享拥有下列权利: (壹)依照其所持拥局部股份份额得到股利和其他方法的利更加分派; (二)依法央寻求、招集儿子、掌管、参加以容许加委股东方代劳动人参加以股东方父亲会,并 行使相应的表决权; (叁)对公司的经纪终止监督,提出产建议容许质询; (四)依照法度、行政法规及本章程的规则让、赠与或质押其所持拥局部股 份; (五)查阅本章程、股东方名册、公司债券存放根、股东方父亲会会记载、董事会 会决定、监事会会决定、财政会计师报告; (六)公司终止容许清算时,按其所持拥局部股份份额参加以公司剩财富的分 配; (七)对股东方父亲会干出产的公司侵犯、分立决定持异议的股东方,要寻求公司收买进 9 其股份; (八)法度、行政法规、机关规章或本章程规则的其他权利。 第叁什叁条 股东方提出产查阅前条所述拥关于信息容许讨取材料的,该当向公 司供证皓其持拥有公司股份的种类以及持股数的封皮文件,公司经核实股东方身 份后依照股东方的要寻求予以供。 第叁什四条 公司股东方父亲会、董事会决定情节违反罪行度、行政法规的拥有效。 股东方拥有权央寻求人民法院认定拥有效。 股东方父亲会、董事会的会招集儿子以次、表决方法违反罪行度、行政法规容许本章 程,容许决定情节违反本章程的,股东方拥有权己决定干出产之日宗60日内,央寻求人 民法院吊销。 第叁什五条 董事、初级办人员实行公司职政时违反罪行度、行政法规或 者本章程的规则,给公司形成损违反的,就续180日以上孤立或侵犯持拥有公司1% 以上股份的股东方拥有权封皮央寻求监事会向人民法院提宗诉讼;监事会实行公司职政 时违反罪行度、行政法规容许本章程的规则,给公司形成损违反的,股东方却以封皮请 寻求董事会向人民法院提宗诉讼。 监事会、董事会收到前款规则的股东方封皮央寻求后回绝提宗诉讼,容许己收到 央寻求之日宗30日内不提宗诉讼,容许情景紧急、不即雕刻提宗诉讼将会使公司利 更加受到难以补养偿的伤害的,前款规则的股东方拥有权为了公司的利更加以己己己的名直 接向人民法院提宗诉讼。 人家侵犯公司合法权利,给公司形成损违反的,本条第壹款规则的股东方却以依 照前两款的规则向人民法院提宗诉讼。 第叁什六条 董事、初级办人员违反罪行度、行政法规容许本章程的规则, 伤害股东方利更加的,股东方却以向人民法院提宗诉讼。 第叁什七条 公司股东方担负下列工干: (壹)恪犯法度、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和入股方法提交纳股金; 10 (叁)摒除法度、法规规则的境地外面,不得退股; (四)不得泛用股东方权利伤害公司容许其他股东方的利更加;不得泛用公司法人 孤立位置和股东方拥有限责伤害公司债人的利更加; 公司股东方泛用股东方权利给公司容许其他股东方形成损违反的,该当依法担负补养偿 责。 公司股东方泛用公司法人孤立位置和股东方拥有限责,规避免债,严重伤害公司 债人利更加的,该当对公司债担负包带责。 (五)法度、行政法规及本章程规则该当担负的其他工干。 第叁什八条 持拥有公司5%以上拥有表决权股份的股东方,将其持拥局部股份进 行质押的,该当己该雄心突发当天,向公司干出产封皮报告。 第叁什九条 公司的控股股东方、还愿把持人不得使用其相干相干伤害公司 利更加。违反规则的,给公司形成损违反的,该当担负补养偿责。 公司控股股东方及还愿把持人对公司和公司社会帮群股股东方负拥有诚信工干。控 股股东方应严峻依法行使出产资人的权利,控股股东方不得使用盈利分派、资产重组、 对外面投资、资产占用、借款担保等方法伤害公司和社会帮群股股东方的合法权利, 不得使用其把持位置伤害公司和社会帮群股股东方的利更加。 公司董事、监事和初级办人员负拥有维养护公司资产装置然的法定工干,该当依 法、主动地采取主意避免避免股东方容许还愿把持人侵犯公司资产。 公司董事、初级办人员援助、揪容控股股东方、还愿把持人或其直属企业 侵犯公司资产时,公司董事会该当视情节轻重对初级办人员赋予正告、畅通牒批 评嘉奖品,对负拥有严重责的初级办人员予以罢避免;公司股东方父亲会该当视情节轻 重对董事赋予正告、畅通牒批嘉奖品,对负拥有严重责的董事予以罢避免。 公司董事会确立对父亲股东方所持股份“占用即松冻结”的机制,即发皓控股股东方侵 占资产应即雕刻央寻求司法松冻结,凡不能以即兴金清偿的,经度过变即兴股权发还侵犯资产。 公司财政担负报还“占用即松冻结”机制的详细担负人。“占用即松冻结”机制拥关于 的实施以次如次: 11 (壹)财政担负人发皓公司控股股东方、还愿把持人或其直属企业侵犯公司资 产的叁个工干日内,应以封皮方法报告公司董事长,同时抄报董事会秘书;若发 即兴同时存放在公司董事、初级办人员援助、揪容控股股东方及其直属企业侵犯公司 资产情景的,财政担负人在封皮报告中还该当写皓所触及的董事或初级办人员 姓名、以及援助、揪容控股股东方及其直属企业侵犯公司资产的情节。 (二)董事长在收到财政担负人的报告后,应即雕刻招集儿子、召开董事会会, 审议要寻求控股股东方清偿的限期、向相干司法机关央寻求操持控股股东方股份松冻结等相 关事情;若存放在公司董事、初级办人员援助、揪容控股股东方、还愿把持人及其 直属企业侵犯公司资产的境地,公司董事会应视其情节轻重对直接责人赋予处 分,对负拥有严重责的董事提请股东方父亲会予以罢避免。 (叁)董事会秘书根据董事会决定向控股股东方发递送限期清偿畅通牒,向相干司 法机关央寻求操持控股股东方股份松冻结相干事情,并做好相干信息说出工干。 (四)若控股股东方无法在规则限期内清偿,公司应在规则限期届期后30日 外面向相干司法机关央寻求将松冻结股份变即兴以发还侵犯资产,董事会秘书做好相干信 息说出工干。 第二节 股东方父亲会的普畅通规则 第四什条 股东方父亲会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (壹)决议公司的经纪方针和投资方案; (二)推选和更换匪由员工代表担负的董事、监事,决议拥关于董事、监事的 报还事项; (叁)审议同意董事会的报告; (四)审议同意监事会报告; (五)审议同意公司的年度财政预算方案、决算方案; (六)审议同意公司的盈利分派方案和补养偿载余方案; (七)对公司添加以容许增添以报户口本钱干出产决定; 12 (八)对发行公司债券干出产决定; (九)对公司侵犯、分立、合幕、清算容许变卦公司方法干出产决定; (什)修改本章程; (什壹)对公司延聘、松职会计师师事政所干出产决定; (什二)审议同意第四什壹条规则的担保事项; (什叁)审议公司在壹年内购置、出产特价而沽严重资产超越公司近日到壹期经审计尽 资产30%的事项; (什四)审议同意变卦募集儿子资产用途事项; (什五)审议股权鼓励方案; (什六)审议法度、行政法规、机关规章或本章程规则该当由股东方父亲会决议 的其他事项。 上述股东方父亲会的职权不得经度过任命权的方法由董事会或其他机构和团弄体代为 行使。 第四什壹条 公司下列对外面担保行为,须经股东方父亲会审议经度过。 (壹)本公司及本公司控股儿分店的对外面担保尽和,到臻或超间近日到壹期经 审计净资产的 50%以后供的任何担保; (二)公司的对外面担保尽和,到臻或超间近日到壹期经审计尽资产的 30%以 后供的任何担保; (叁)为资产拉亏空比值超越 70%的担保对象供的担保; (四)就续什二个月内担保金额超越公司近日到壹期经审计尽资产的 30%的 担保; (五)就续什二个月内担保金额超越公司近日到壹期经审计净资产的 50%且 对立金额超越人民币 3,000 万元的担保; (六)单笔担保额超间近日到壹期经审计净资产 10%的担保; (七)对股东方、还愿把持人及其相干人供的担保; 13 (八)法度、法规和本章程规则该当由股东方父亲会审议经度过的其他担保。 第四什二条 股东方父亲会分为年度股东方父亲会和临时股东方父亲会。年度股东方父亲会 每年召开1次,该当于上壹会计师年度完一齐后的6个月内举行。 第四什叁条 拥有下列境地之壹的,公司在雄心突发之日宗2个月里边召开 临时股东方父亲会: (壹)董事人数缺乏5人时; (二)公司不补养偿的载余臻实收股本尽和1/3时; (叁)孤立容许算计持拥有公司10%以上股份的股东方央寻求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会建议召开时; (六)法度、行政法规、机关规章或本章程规则的其他境地。 第四什四条 本公司召开股东方父亲会的地点为:本公司寓所或董事会决定的 其他地点。 股东方父亲会将设置会场,以即兴场会方法召开。公司还将供网绕或其他方法 为股东方参加以股东方父亲会供便当。股东方经度过上述方法参加以股东方父亲会的,视为列席。 采取网绕方法参加以股东方父亲会的,公司将经度过证券买进卖所买进卖体系或互联网开票系 统确认股东方身份的合法拥有效。 股东方父亲会审议下列事项之壹的,该当装置排经度过网绕开票体系等方法为中小投 资者参加以股东方父亲会供便当: (壹)公司向社会帮群增发新股(含发行境外面上市外面资股或其他股份习惯的 权证)、发行却替换公司债券、向原拥有股东方配特价而沽股份(但具拥有还愿把持权的股东方 在会召开前允诺言全额即兴金认购的摒除外面); (二)公司严重资产重组,购置的资产尽价较所购置资产经审计的账面净值 溢价到臻或超越20%的; (叁)公司在壹年内购置、出产特价而沽严重资产或担保金额超越公司近日到壹期经审 14 计的资产尽和30%的; (四)股东方以其持拥局部公司股权发还其所欠该公司的债; (五)对公司拥有严重影响的直属企业到境外面上市; (六)中国证监会、深圳证券买进卖所要寻求采取网绕开票方法的其他事项。 第四什五条 本公司召开股东方父亲会时将延聘律师对以下效实出产具法度意 见并公报: (壹)会的招集儿子、召开以次能否适宜法度、行政法规、本章程; (二)列席会人员的阅世、招集儿子人阅世能否合法拥有效; (叁)会的表决以次、表决结实能否合法拥有效; (四)应本公司要寻求对其他拥关于效实出产具的法度意见。 第叁节 股东方父亲会的招集儿子 第四什六条 孤立董事拥有权向董事会建议召开临时股东方父亲会。对孤立董事 要寻求召开临时股东方父亲会的建议,董事会该当根据法度、行政法规和本章程的规则, 在收到建议后10日内提出产赞同或不赞同召开临时股东方父亲会的封皮反应意见。 董事会赞同召开临时股东方父亲会的,将在干出产董事会决定后的5日内收回召开 股东方父亲会的畅通牒;董事会不赞同召开临时股东方父亲会的,将说皓说辞并公报。 第四什七条 监事会拥有权向董事会建议召开临时股东方父亲会,并该当以封皮 方法向董事会提出产。董事会该当根据法度、行政法规和本章程的规则,在收到提 案后10日内提出产赞同或不赞同召开临时股东方父亲会的封皮反应意见。 董事会赞同召开临时股东方父亲会的,将在干出产董事会决定后的5日内收回召开 股东方父亲会的畅通牒,畅通牒中对原建议的变卦,应征得监事会的赞同。 董事会不赞同召开临时股东方父亲会,容许在收到提案后10日内不干出产反应的, 视为董事会不能实行容许不实行招集儿子股东方父亲会会天职,监事会却以己行招集儿子和 掌管。 15 第四什八条 孤立容许算计持拥有公司10%以上股份的股东方拥有权向董事会 央寻求召开临时股东方父亲会,并该当以封皮方法向董事会提出产。董事会该当根据法度、 行政法规和本章程的规则,在收到央寻求后10日内提出产赞同或不赞同召开临时股 东方父亲会的封皮反应意见。 董事会赞同召开临时股东方父亲会的,该当在干出产董事会决定后的5日内收回召 开股东方父亲会的畅通牒,畅通牒中对原央寻求的变卦,该当征得相干股东方的赞同。 董事会不赞同召开临时股东方父亲会,容许在收到央寻求后10日内不干出产反应的, 孤立容许算计持拥有公司10%以上股份的股东方拥有权向监事会建议召开临时股东方父亲 会,并该当以封皮方法向监事会提出产央寻求。 监事会赞同召开临时股东方父亲会的,应在收到央寻求5日内收回召开股东方父亲会的 畅通牒,畅通牒中对原提案的变卦,该当征得相干股东方的赞同。 监事会不在规则限期内收回股东方父亲会畅通牒的,视为监事会不招集儿子和掌管股东方 父亲会,就续90日以上孤立容许算计持拥有公司10%以上股份的股东方却以己行招集儿子 和掌管。 第四什九条 监事会或股东方决议己行招集儿子股东方父亲会的,须封皮畅通牒董事 会,同时向公司所在地中国证监会派出产机构和证券买进卖所备案。 在股东方父亲会决定公报前,招集儿子股东方持股比例不得低于10%。 招集儿子股东方应在收回股东方父亲会畅通牒及股东方父亲会决定公报时,向公司所在地中国 证监会派出产机构和证券买进卖所提提交拥关于证皓材料。 第五什条 关于监事会或股东方己行招集儿子的股东方父亲会,董事会和董事会秘书将 予匹配。董事会该当供股权吊销日的股东方名册。 第五什壹条 监事会或股东方己行招集儿子的股东方父亲会,会所必须的费由本 公司担负。 第四节 股东方父亲会的提案与畅通牒 第五什二条 提案的情节该当属于股东方父亲会职权范畴,拥有皓白议题和详细 16 决定事项,同时适宜法度、行政法规和本章程的拥关于规则。 第五什叁条 公司召开股东方父亲会,董事会、监事会以及孤立容许侵犯持拥有 公司3%以上股份的股东方,拥有权向公司提出产提案。 孤立容许算计持拥有公司3%以上股份的股东方,却以在股东方父亲会召开10新来提 出产临时提案并封皮提提交招集儿子人。招集儿子人该当在收到提案后2日内收回股东方父亲会补养 充畅通牒,公报临时提案的情节。 摒除前款规则的境地外面,招集儿子人在收回股东方父亲会畅通牒公报后,不得修改股东方父亲 会畅通牒中已列皓的提案或添加以新的提案。 股东方父亲会畅通牒中不列皓或不快宜本章程第五什二条规则的提案,股东方父亲会不 得终止表决并干出产决定。 第五什四条 招集儿子人将在年度股东方父亲会召开20新来以公报方法畅通牒各股 东方,临时股东方父亲会将于会召开15新来以公报方法畅通牒各股东方。 第五什五条 股东方父亲会的畅通牒带拥有以下情节: (壹)会的时间、地点和会限期; (二)提提交会审议的事项和提案; (叁)以清楚的文字说皓:所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以封皮付托 代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司的股东方; (四)拥有权列席股东方父亲会股东方的股权吊销日; (五)会政日设联绕人姓名,电话号码。 股东方父亲会畅通牒和增补养畅通牒中该当充分、完整顿说出所拥有提案的整顿个详细情节。 拟讨论的事项需寻求孤立董事发表发出产意见的,颁布匹股东方父亲会畅通牒或增补养畅通牒时将同时 说出孤立董事的意见及说辞。 股东方父亲会采取网绕或其他方法的,该当在股东方父亲会畅通牒中皓白载皓网绕或其 他方法的表决时间及表决以次。股东方父亲会网绕开票的末了尾时间,不得早于即兴场股 东方父亲会召开前壹日西半晌 3:00,并不得深于即兴场股东方父亲会召开当天上半天 9:30,其 17 完一齐时间不得早于即兴场股东方父亲会完一齐当天下半晌 3:00。 股东方父亲会股权吊销日与会日期之间的距退该当不多于7个工干日。股权登 记日壹旦确认,不得变卦。 第五什六条 股东方父亲会拟讨论董事、监事选发难项的,股东方父亲会畅通牒中将 充分说出董事、监事候选人的详细材料,到微少带拥有以下情节: (壹)教养育背景、工干阅历、兼差等团弄体情景; (二)与本公司或本公司的控股股东方及还愿把持人能否存放在相干相干; (叁)说出持拥有本公司股份数; (四)能否受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。 摒除采取积聚开票制推选董事、监事外面,每位董事、监事候选人该当以单项提 案提出产。 第五什七条 收回股东方父亲会畅通牒后,无靠边说辞,股东方父亲会不该延期或取 消,股东方父亲会畅通牒中列皓的提案不该吊销。壹旦出产即兴延期或吊销的境地,招集儿子人 该当在原定召开新到来微少2个工干日公报并说皓缘由。 第五节 股东方父亲会的召开 第五什八条 本公司董事会和其他招集儿子人将采取必要主意,保障股东方父亲会 的正日次第。关于烦扰股东方父亲会、寻衅生事和侵犯股东方合法权利的行为,将采取 主意加以以避免避免并即时报告拥关于机关查处。 第五什九条 股权吊销日吊销在册的所拥有股东方或其代劳动人,均拥有权列席股 东方父亲会。并依照拥关于法度、法规及本章程行使表决权。 股东方却以亲己列席股东方父亲会,也却以付托代劳动人代为列席和表决。 第六什条 团弄体股东方亲己列席会的,应出产示己己己身份证或其他却以标注皓其 身份的拥有效证件或证皓、股票帐户卡;付托代劳动人家列席会的,应出产示己己己拥有 效身份证件、股东方任命权付托书。 18 法人股东方应由法定代理人容许法定代理人付托的代劳动人列席会。法定代表 人列席会的,应出产示己己己身份证、能证皓其具拥有法定代理人阅世的拥有效证皓; 付托代劳动人列席会的,代劳动人应出产示己己己身份证件、法人股东方单位的法定代表 人依法出产具的封皮任命权付托书。 第六什壹条 股东方出产具的付托人家列席股东方父亲会的任命权付托书该当载皓 下列情节: (壹)代劳动人的姓名; (二)能否具拥有表决权; (叁)区别对列入股东方父亲会程的每壹审议事项投同意、顶持或丢权票的指 示; (四)付托书签发日期和拥有效限期; (五)付托人签署(或盖印)。付托报还法人股东方的,应加以盖法人单位戳男。 第六什二条 付托书该当注皓假设股东方不干详细训示,股东方代劳动人能否却 以按己己己的意思表决。 第六什叁条 代劳动开票任命权付托书由付托人任命权人家签名的,任命权签名的 付托书容许其他任命权文件该当经度过公证。经公证的任命权书容许其他任命权文件,和 开票代劳动付托书均需备置于公司寓所容许召会议的畅通牒中指定的其他中。 付托报还法人的,由其法定代理人容许董事会、其他决策机构决定任命权的人 干为代表列席公司的股东方父亲会。 第六什四条 列席会人员的会吊销册由公司担负创造。会吊销册载 皓参加以会人员姓名(或单位名称)、身份证号码、寓所地址、持拥有容许代表拥有 表决权的股份数额、被代劳动人姓名(或单位名称)等事项。 第六什五条 招集儿子人和公司延聘的律师将根据证券吊销结算机构供的 股东方名册壹道对股东方阅世的合法性终止验证,并吊销股东方姓名(或名称)及其所 持拥有表决权的股份数。在会掌管人发表发出产即兴场列席会的股东方和代劳动人人数及所 持拥有表决权的股份尽额之前,会吊销该当终止。 19 第六什六条 股东方父亲会召开时,本公司董事、监事和董事会秘书该当列席 会,经纪和其他初级办人员该当列席会。 第六什七条 股东方父亲会由董事长掌管。董事长不能实行职政或不实行职政 时,由副董事长掌管;副董事长不能实行职政容许不实行职政时,由半数以上董 事壹道铰举的壹名董事掌管。 监事会己行招集儿子的股东方父亲会,由监事会主席掌管。监事会主席不能实行职政 或不实行职政时,由监事会副主席掌管,监事会副主席不能实行职政容许不实行 职政时,由半数以上监事壹道铰举的壹名监事掌管。 股东方己行招集儿子的股东方父亲会,由招集儿子人铰举代表掌管。 召开股东方父亲会时,会掌管人违反议事规则使股东方父亲会无法持续终止的,经 即兴场列席股东方父亲会拥有表决权度大半数的股东方赞同,股东方父亲会却铰举壹人担负会主 持人,持续闭会。 第六什八条 公司创制股东方父亲会事规则,详细规则股东方父亲会的召开和表 决以次,带拥有畅通牒、吊销、提案的审议、开票、计票、表决结实的发表发出产、会决 议的结合、会记载及其签名、公报等外面容,以及股东方父亲会对董事会的任命权绳墨, 任命权情节应皓白详细。股东方父亲会事规则应干为章程的附件,由董事会草拟,股 东方父亲会同意。 第六什九条 在年度股东方父亲会上,董事会、监事会该当就其度过去壹年的工 干向股东方父亲会干出产报告。每名孤立董事也应干出产述职报告。 第七什条 董事、监事、初级办人员在股东方父亲会上就股东方的质询和建议干 出产说皓和说皓。 第七什壹条 会掌管人该当在表决前发表发出产即兴场列席会的股东方和代劳动 人人数及所持拥有表决权的股份尽额,即兴场列席会的股东方和代劳动人人数及所持拥有 表决权的股份尽额以会吊销为准。 第七什二条 股东方父亲会应拥有会记载,由董事会秘书担负。会记载记载 以下情节: 20 (壹)会时间、地点、议程和招集儿子人姓名或名称; (二)会掌管人以及列席或列席会的董事、监事、经纪和其他初级办 人员姓名; (叁)列席会的股东方和代劳动人人数、所持拥有表决权的股份尽额及占公司股 份尽额的比例; (四)对每壹提案的审议经度过、发言要点和表决结实; (五)股东方的质询意见或建议以及相应的回恢复或说皓; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规则该当载入会记载的其他情节。 第七什叁条 招集儿子人该当保障会情节真实、正确和完整顿。列席会的董 事、监事、董事会秘书、招集儿子人或其代表、会掌管人该当在会记载上签署。 会记载该当与即兴场列席股东方的签署册及代劳动列席的付托书、网绕及其他方法表 决情景的拥有效材料壹并管,管限期不微少于10年。 第七什四条 招集儿子人该当保障股东方父亲会就续举行,直到结合终极决定。因 不成抗力等特殊缘由招致股东方父亲会停顿或不能干出产决定的,应采取必要主意尽快 恢骈召开股东方父亲会或直接终止本次股东方父亲会,并即时公报。同时,招集儿子人应向公 司所在地中国证监会派出产机构及证券买进卖所报告。 第六节 股东方父亲会的表决和决定 第七什五条 股东方父亲会决定分为普畅通决定和特佩决定。 股东方父亲会干出产普畅通决定,该当由列席股东方父亲会的股东方(带拥有股东方代劳动人)所 持表决权的1/2以上经度过。 股东方父亲会干出产特佩决定,该当由列席股东方父亲会的股东方(带拥有股东方代劳动人)所 持表决权的2/3以上经度过。 第七什六条 下列事项由股东方父亲会以普畅通决定经度过: 21 (壹)董事会和监事会的工干报告; (二)董事会草拟的盈利分派方案和补养偿载余方案; (叁)董事会和监事会成员的任避免及其报还和顶付方法; (四)公司年度预算方案、决算方案; (五)公司年度报告; (六)摒除法度、行政法规规则容许本章程规则该当以特佩决定经度过以外面的其 他事项。 第七什七条 下列事项由股东方父亲会以特佩决定经度过: (壹)公司添加以容许增添以报户口本钱; (二)公司的分立、侵犯、合幕和清算; (叁)本章程的修改; (四)公司在壹年内购置、出产特价而沽严重资产容许担保金额到臻或超越公司近日到 壹期经审计尽资产30%的; (五)股权鼓励方案; (六)创制或调理公司盈利分派政策; (七)法度、行政法规或本章程规则的,以及股东方父亲会以普畅通决定认定会对 公司产生严重影响的、需寻求以特佩决定经度过的其他事项。 第七什八条 股东方(带拥有股东方代劳动人)以其所代表的拥有表决权的股份数额 行使表决权,每壹股份享拥有壹票表决权。 公司持拥局部本公司股份没拥有拥有表决权,且该片断股份不计入列席股东方父亲会拥有表 决权的股份尽额。 董事会、孤立董事和适宜相干规则环境的股东方却以征集儿子股东方开票权。 第七什九条 股东方父亲会审议拥关于相干买进卖事项时,相干股东方不理应参加以投 票表决,其所代表的拥有表决权的股份数不计入拥有效表决尽额;股东方父亲会决定的公 22 告该当充分说出匪相干股东方的表决情景。 相干股东方在股东方父亲会审议相干买进卖事项时,该当己意图股东方父亲会说皓情景, 并皓白体即兴不参加以开票表决。相干股东方没拥有拥有己触动说皓相干相干的,其他股东方却以 要寻求其说皓情景并规避免表决。相干股东方没拥有拥有说皓情景或规避免表决的,其所代表的 股份数不计入相干买进卖事项拥有效表决权股份尽额。 第八什条 公司应在保障股东方父亲集儿子合法、拥有效的前提下,经度过各种方法和途 径,带拥有供网绕方法的开票平台等当代当世信息技术顺手眼,为股东方参加以股东方父亲会提 供便当。 第八什壹条 摒除公司处于危急等特殊情景外面,匪经股东方父亲会以特佩决定批 准,公司将不与董事、经纪和其它初级办人员以外面的人订立将公司整顿个容许重 要事情的办提交予该人担负的合同。 第八什二条 董事、监事候选人名单以提案的方法提请股东方父亲会表决。董 事、监事的提名以次为: (壹)孤立或侵犯持股3%以上的股东方、董事会却以向股东方父亲会提出产董事候 选人的提名议案。孤立或侵犯持股3%以上的股东方、监事会却以向股东方父亲会提出产 监事候选人的提名议案; (二)监事会中的员工代表监事经度过公司员工父亲会、员工代表父亲会或其他民 主方法推选产生; (叁)孤立董事的提名方法恭以次应当依照法度、法规及其他规范性文件的 规则实行。 股东方父亲会推选两名及以上董事或监事时实行积聚开票制度。公司另行创制累 积开票实施细则,由股东方父亲会审议经事先实施。 前款所称积聚开票制是指股东方父亲会推选董事容许监事时,每壹股份拥拥有与应 选董事容许监事人数相反的表决权,股东方拥拥局部表决权却以集儿子合运用。董事会应 当向股东方公报候选董事、监事的信历和根本情景。 第八什叁条 摒除积聚开票制外面,股东方父亲会将对所拥有提案终止逐项表决,对 23 相畅通事项拥有不一提案的,将按提案提出产的时间以次终止表决。摒除因不成抗力等特 殊缘由招致股东方父亲会停顿或不能干出产决定外面,股东方父亲会将不会对提案终止停或 不予表决。 第八什四条 股东方父亲会审议提案时,不得对提案终止修改,不然,拥关于变 更该当被视为壹个新的提案,不能在本次股东方父亲会上终止表决。 第八什五条 相畅通表决权不得不选择即兴场、网绕或其他表决方法中的壹种。 相畅通表决权出产即兴重骈表决的以第壹次开票结实为准。 第八什六条 股东方父亲会采取记名方法开票表决。 第八什七条 股东方父亲会对提案终止表决前,该当铰举两名股东方代表参加以计 票和监票。审议事项与股东方拥有厉害相干的,相干股东方及代劳动人不得参加以计票、监 票。 股东方父亲会对提案终止表决时,该当由律师、股东方代表与监事代表壹道担负计 票、监票,并当场颁布匹表决结实,决定的表决结实载入会记载。 经度过网绕或其他方法开票的上市公司股东方或其代劳动人,拥有权经度过相应的开票 体系查验己己己的开票结实。 第八什八条 股东方父亲会即兴场完一齐时间不得早于网绕或其他方法,会掌管 人该当发表发出产每壹提案的表决情景和结实,并根据表决结实发表发出产提案能否经度过。 在正式颁布匹表决结实前,股东方父亲会即兴场、网绕及其他表决方法中所触及的上 市公司、计票人、监票人、首要股东方、网绕效力动方等相干各方对表决情景均负拥有 守口如瓶工干。 第八什九条 列席股东方父亲会的股东方,该当对提提交表决的提案发表发出产以下意见 之壹:赞同、顶持或丢权。 不堵、错堵、笔迹无法识佩的表决票、不投的表决票均视为开票人僵持表决 权利,其所持股份数的表决结实应计为“丢权”。 第九什条 会掌管人假设对提提交表决的决定结实拥有任何疑心,却以对所投 票数布匹局点票;假设会掌管人不终止点票,列席会的股东方容许股东方代劳动人对 24 会掌管人发表发出产结实拥有异议的,拥有权在发表发出产表决结实后即雕刻要寻求点票,会掌管 人该当即雕刻布匹局点票。 第九什壹条 股东方父亲会决定该当即时公报,公报中应列皓列席会的股东方 和代劳动人人数、所持拥有表决权的股份尽额及占公司拥有表决权股份尽额的比例、表 决方法、每项提案的表决结实和经度过的各项决定的详细情节。 第九什二条 提案不获经度过,容许本次股东方父亲会变卦前次股东方父亲会决定 的,该当在股东方父亲会决定公报中干特佩提示。 第九什叁条 股东方父亲会经度过拥关于董事、监事推选提案的,新任董事、监事 己股东方父亲会决定之日到任。 第九什四条 股东方父亲会经度过拥关于派即兴、递送股或本钱公积转增股本提案的, 公司将在股东方父亲会完一齐后2个月内实施详细方案。 第五章 董事会 第壹节 董事 第九什五条 公司董事为天然人,拥有下列境地之壹的,不能担负公司的董 事: (壹)无民事行为才干容许限度局限民事行为才干; (二)因贪婪垢、打点、侵犯财富、挪用财富容许破开变质社会主义市场经济次第, 被判处刑,实行期满不逾5年,容许因立功被剥夺政治水权利,实行期满不逾5 年; (叁)担负破开产清算的公司、企业的董事容许厂长、经纪,对该公司、企业 的破开产负拥有团弄体责的,己该公司、企业破开产清算完一齐之日宗不逾3年; (四)担负因犯法被吊销营业照、责令查封锁的公司、企业的法定代理人, 并负拥有团弄体责的,己该公司、企业被吊销营业照之日宗不逾3年; (五)团弄体所正数额较父亲的债届期不清偿; 25 (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,限期不满的; (七)法度、行政法规或机关规章规则的其他情节。 违反本条规则推选董事的,该推选拥有效。董事在供职时间出产即兴本条境地的, 公司松摒除其职政。 第九什六条 董事由股东方父亲会推选或更换,任期叁年。董事任期服满,却 包选包任。董事在任期服满先前,股东方父亲会不能凭空松摒除其职政。 董事任期从到任之日宗计算,到本届董事会任期服满时为止。董事任期服满 不即时改组,在改组出产的董事到任前,原董事仍该当依照法度、行政法规、机关 规章和本章程的规则,实行董事职政。 董事却以由经纪容许其他初级办人员兼差,但兼差经纪容许其他初级办 人员职政的董事以及由员工代表担负的董事,一共不得超越公司董事尽额的1/2。 公司董事会不设员工代表董事。 第九什七条 董事该当恪犯法度、行政法规和本章程,对公司负拥有下列忠 实工干: (壹)不得使用职权收行打点容许其他合法顶出产,不得侵犯公司的财富; (二)不得挪用公司资产; (叁)不得将公司资产容许资产以其团弄体名容许其他团弄体名开立账户存放 储; (四)不得违反本章程的规则,不经股东方父亲会或董事会赞同,将公司资产借 贷给人家容许以公司财富为人家供担保; (五)不得违反本章程的规则或不经股东方父亲会赞同,与本公司订立合同容许 终止买进卖; (六)不经股东方父亲会赞同,不得使用职政便当,为己己己或人家谋取本应属于 公司的商时间,己营容许为人家经纪与本公司同类的事情; (七)不得接受与公司买进卖的行佣归为己己拥有; 26 (八)不得私己说出公司凹隐秘; (九)不得使用其相干相干伤害公司利更加; (什)法度、行政法规、机关规章及本章程规则的其他忠实工干。 董事违反本条规则所得的顶出产,该当归公司所拥有;给公司形成损违反的,该当 担负补养偿责。 第九什八条 董事该当恪犯法度、行政法规和本章程,对公司负拥有下列勤政 勉工干: (壹)应慎重、详细、勤政勉地行使公司予以的权利,以保障公司的商行为 适宜国度法度、行政法规以及国度各项经济政策的要寻求,商活触动不超越营业执 照规则的事情范畴; (二)应公允对待所拥有股东方; (叁)即时了松公司事情经纪办情景; (四)该当对公司活期报告签榜封皮确认意见。保障公司所说出的信息真实、 正确、完整顿; (五)该当照实向监事会供拥关于情景和材料,不得障碍监事会容许监事行 使职权; (六)法度、行政法规、机关规章及本章程规则的其他勤政勉工干。 第九什九条 董事就续两次不能亲己列席,也不付托其他董事列席董事会 会,视为不能实行天职,董事会该当建议股东方父亲会予以撤换。 第壹佰条 董事却以在任期服满先前提出产告退。董事告退应向董事会提提交书 面告退报告。董事会将在2日内说出拥关于情景。 如因董事的告退招致公司董事会低于法定最低人数时,在改组出产的董事到任 前,原董事仍该当依照法度、行政法规、机关规章和本章程规则,实行董事职政。 摒除前款所列境地外面,董事告退己告退报告递送臻董事会时违反灵。 27 第壹佰洞壹条 董事告退违反灵容许任期服满,应向董事会办妥所拥有移提交顺手 续,其对公司和股东方担负的忠实工干,在任期完一齐后并不妥然松摒除,在告退违反灵 容许任期服满后1年内依然拥有效。 第壹佰洞二条 不经本章程规则容许董事会的合法任命权,任何董事不足以个 人名代表公司容许董事会行事。董事以其团弄体名行事时,在第叁方集儿子靠边陲 认为该董事在代表公司容许董事会行事的情景下,该董事该当事前音皓其立脚点和 身份。 第壹佰洞叁条 董事实行公司职政时违反罪行度、行政法规、机关规章或本章 程的规则,给公司形成损违反的,该当担负补养偿责。 第壹佰洞四条 孤立董事应依照法度、行政法规及机关规章的拥关于规则执 行。 第二节 董事会 第壹佰洞五条 公司设董事会,对股东方父亲会担负。 第壹佰洞六条 董事会由9名董事结合,设董事长1人,副董事长1人。 第壹佰洞七条 董事会行使下列职权: (壹)招集儿子股东方父亲会,并向股东方父亲会报告工干; (二)实行股东方父亲会的决定; (叁)决议公司的经纪方案和投资方案; (四)创制公司的年度财政预算方案、决算方案; (五)创制公司的盈利分派方案和补养偿载余方案; (六)创制公司添加以容许增添以报户口本钱、发行债券或其他证券及上市方案; (七)草拟公司严重收买进、收买进本公司股票容许侵犯、分立、合幕及变卦公 司方法的方案; (八)在股东方父亲会任命权范畴内,决议公司对外面投资、收买进出产特价而沽资产、资产顶 28 押、对外面担保事项、付托理财、相干买进卖等事项; (九)决议公司外面部办机构的设置; (什)聘用容许松职公司经纪、董事会秘书;根据经纪的提名,聘用容许松 聘公司副经纪、财政担负人等初级办人员,并决议其报还事项和奖品惩事项; (什壹)创制公司的根本办制度; (什二)创制本章程的修改方案; (什叁)办公司信息说出事项; (什四)向股东方父亲会提请延聘或更换为公司审计的会计师师事政所; (什五)收听取公司经纪的工干报告请示并反节经纪的工干; (什六)法度、行政法规、机关规章或本章程赋予的其他职权。 超越股东方父亲会任命权范畴的事项,该当提提交股东方父亲会审议。 第壹佰洞八条 公司董事会该当就报户口会计师师对公司财政报告出产具的匪标注 准审计意见向股东方父亲会干出产说皓。 第壹佰洞九条 董事会创制董事会事规则,以确保董事会踏实股东方父亲会决 议,提高工干效力,保障迷信决策。董事会事规则规则董事会的召开和表决程 前言,董事会事规则应列入公司章程或干为章程的附件,由董事会草拟,股东方父亲 会同意。 公司董事会下设战微、审计、提名、薪酬与考勤政特意委员会。各特意委员会 对董事会担负。 第壹佰壹什条 董事会该当决定对外面投资、收买进或出产特价而沽资产、资产顶押、对 外面担保事项、付托理财、相干买进卖的权限,确立严峻的复核和决策以次;严重投 资项目该当布匹局拥关于专家、专业人员终止评审,并报股东方父亲会同意。 董事会对匪相干买进卖事项的决策权限如次: (壹)低于公司近日到壹期经审计净资产30%的资产处理(收买进、出产特价而沽、置换); 29 (二)金额不到臻本章程第四什壹条规则规范的担保; (叁)低于公司近日到壹期经审计净资产30%的借贷、付托存贷款、付托经纪、 付托理财、赠与、接包、出赁; (四)低于公司近日到壹期经审计净资产30%的对外面投资; 上述事项触及金额超越规则额度的,董事会审议经事先,须经公司股东方父亲会 同意。 董事会对相干买进卖事项的决策权限如次: (壹)公司与相干天然人之间的单次相干买进卖金额低于人民币30万元的关 联买进卖协议,公司与相干法人之间的单次相干买进卖金额低于人民币100万元且低 于公司近日到壹期经审计净资产值的0.5%的相干买进卖协议,以及公司与相干人就 相畅通标注的容许公司与相畅通相干人在就续12个月内臻的相干买进卖累计金额适宜 上述环境的相干买进卖协议,由尽经纪同意,但尽经纪己己己或其远亲属为相干买进卖 敌顺手的,应当由董事会审议经度过。 (二)公司与相干天然人之间的单次相干买进卖金额在人民币30万元以上的 相干买进卖协议,公司与相干法人之间的单次相干买进卖金额在人民币100万元到 1000万元或占公司近日到壹期经审计净资产值的0.5%到5%之间的相干买进卖协议, 以及公司与相干人就相畅通标注的容许公司与相畅通相干人在就续12个月内臻的关 联买进卖累计金额适宜上述环境的相干买进卖协议,由尽经纪向董事会提提交议案,经 董事会审议同意后违反灵。 (叁)公司与相干人之间的单次相干买进卖金额在人民币1000万元以上且占 公司近日到壹期经审计净资产值的5%以上的相干买进卖协议,以及公司与相干人就 相畅通标注的容许公司与相畅通相干人在就续12个月内臻的相干买进卖累计金额适宜 上述环境的相干买进卖协议,由董事会向股东方父亲会提提交议案,经股东方父亲会审议同意 后违反灵。 摒除本章程第四什壹条规则的须提提交股东方父亲会审议同意的对外面担保事项外面,其 他对外面担保事项由董事会审议同意。公司对外面供担保该当得到列席董事会会 的叁分之二以上董事赞同并经所拥有孤立董事叁分之二以上赞同,容许经股东方父亲会 30 同意。应由股东方父亲会审议同意的对外面担保,必须经董事会审议经事先,方却提提交 股东方父亲会审议同意。不经董事会或股东方父亲会审议同意,公司不得对外面供担保。 法度、法规、其他规范性文件或深圳证券买进卖所对上述事项的审议权限另拥有 强大迫性规则的,从其规则实行。 第壹佰壹什壹条 董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长和副董事 长由董事会以所拥有董事的度大半数推选产生。 第壹佰壹什二条 董事长行使下列职权: (壹)掌管股东方父亲会和招集儿子、掌管董事会会; (二)催促、反节董事会决定的实行; (叁)董事会赋予的其他职权; (四)本章程规则的其他职权。 第壹佰壹什叁条 公司副董事长援助董事长工干,董事长不能实行职政或 者不实行职政的,由副董事长实行职政;副董事长不能实行职政容许不实行职政 的,由半数以上董事壹道铰举壹名董事情行职政。 第壹佰壹什四条 董事会每年到微少召开两次会,由董事长招集儿子,于会 召开10日先前封皮畅通牒所拥有董事和监事。 第壹佰壹什五条 代表1/10以上表决权的股东方、1/3以上董事容许监事会, 却以建议召开董事会临时会。董事长该当己接到建议后10日内,招集儿子和掌管 董事会会。 第壹佰壹什六条 董事会召开临时董事会会的畅通牒方法为:专人递送出产、 邮件或传真方法;畅通牒时限为:在会召开5新来收回会畅通牒。 第壹佰壹什七条 董事会会畅通牒带拥有以下情节: (壹)会日期和地点; (二)会限期; 31 (叁)事由及议题; (四)收回畅通牒的日期。 第壹佰壹什八条 董事会会应拥有度大半数的董事列席方却举行。董事会干 出产决定,必须经所拥有董事的度大半数经度过。 董事会决定的表决,实行壹人壹票。 第壹佰壹什九条 董事与董事会会决定事项所触及的企业拥有相干相干 的,不得对该项决定行使表决权,也不得代劳动其他董事行使表决权。该董事会会 议由度大半数的拥有相干相干董事列席即却举行,董事会会所干决定须经拥有相干关 系董事度大半数经度过。列席董事会的拥有相干董事人数缺乏3人的,应将该事项提提交 股东方父亲会审议。 第壹佰二什条 董事会决定表决方法为:记名方法开票表决。 董事会临时会在保障董事充分表臻意见的前提下,却以用传真方法终止并 干出产决定,并由参会董事签名。 第壹佰二什壹条 董事会会,应由董事己己己列席;董事因故不能列席, 却以封皮付托其他董事代为列席,付托书中应载皓代劳动人的姓名,代劳动事项、任命 权范畴和拥有效限期,并由付托人签署或盖印。代为列席会的董事该当在任命权范 围内行使董事的权利。董事不列席董事会会,亦不付托代表列席的,视为僵持 在该次会上的开票权。 第壹佰二什二条 董事会该当对会所议事项的决议做成会记载,列席 会的董事该当在会记载上签署。 董事会会记载干为公司档案管,管限期不微少于10年。 第壹佰二什叁条 董事会会记载带拥有以下情节: (壹)会召开的日期、地点和招集儿子人姓名; (二)列席董事的姓名以及受人家付托列席董事会的董事(代劳动人)姓名; (叁)会议程; 32 (四)董事发言要点; (五)每壹决定事项的表决方法和结实(表决结实应载皓同意、顶持或丢 权的票数)。 第六章 经纪及其他初级办人员 第壹佰二什四条 公司设经纪1名,由董事会聘用或松职。 公司设副经纪若干,由董事会聘用或松职。 公司经纪、副经纪、财政担负人、董事会秘书为公司初级办人员。 第壹佰二什五条 本章程第九什五条关于不得担负董事的境地、同时使用 于初级办人员。 本章程第九什七条关于董事的忠实工干和第九什八条(四)~(六)关于勤政 勉工干的规则,同时使用于初级办人员。 第壹佰二什六条 在公司控股股东方、还愿把持人单位担负摒除董事以外面其他 职政的人员,不得担负公司的初级办人员。 第壹佰二什七条 经纪每届任期叁年,经纪包聘却以包任。 第壹佰二什八条 经纪对董事会担负,行使下列职权: (壹)掌管公司的消费经纪办工干,布匹局实施董事会决定,并向董事会报 告工干; (二)布匹局实施公司年度经纪方案和投资方案; (叁)草拟公司外面部办机构设置方案; (四)草拟公司的根本办制度; (五)创制公司的详细规章; (六)提请董事会聘用容许松职公司副经纪、财政担负人; 33 (七)决议聘用容许松职摒除应由董事会决议聘用容许松职以外面的担负办人 员; (八)本章程或董事会赋予的其他职权。 经纪列席董事会会。 第壹佰二什九条 经纪应创制经纪工干细则,报董事会同意后实施。 第壹佰叁什条 经纪工干细则带拥有下列情节: (壹)经纪会召开的环境、以次和参加以的人员; (二)经纪及其他初级办人员各己详细的天职及其分工; (叁)公司资产、资产运用,签名严重合同的权限,以及向董事会、监事会 的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第壹佰叁什壹条 经纪却以在任期服满先前提出产告退。拥关于经纪告退的具 体以次和方法由经纪与公司之间的劳动政合同规则。 第壹佰叁什二条 副尽经纪由尽经纪提名、董事会聘用或松职;副尽经纪 援助尽经纪工干。 第壹佰叁什叁条 公司设董事会秘书,担负公司股东方父亲会和董事会会的 预备、文件管以及公司股东方材料办,操持信息说出事政等事情。 董事会秘书应恪犯法度、行政法规、机关规章及本章程的拥关于规则。 第壹佰叁什四条 初级办人员实行公司职政时违反罪行度、行政法规、部 门规章或本章程的规则,给公司形成损违反的,该当担负补养偿责。 34 第七章 监事会 第壹节 监事 第壹佰叁什五条 本章程第九什五条关于不得担负董事的境地、同时使用 于监事。 董事、经纪和其他初级办人员不得兼差监事。 第壹佰叁什六条 监事该当恪犯法度、行政法规和本章程,对公司负拥有忠 实工干和勤政勉工干,不得使用职权收行打点容许其他合法顶出产,不得侵犯公司的 财富。 第壹佰叁什七条 监事的任期每届为3年。监事任期服满,包选却以包任。 第壹佰叁什八条 监事任期服满不即时改组,容许监事在任期内告退招致 监事会成员低于法定人数的,在改组出产的监事到任前,原监事仍该当依照法度、 行政法规和本章程的规则,实行监事职政。 第壹佰叁什九条 监事该当保障公司说出的信息真实、正确、完整顿。 第壹佰四什条 监事却以列席董事会会,并对董事会决定事项提出产质询或 者建议。 第壹佰四什壹条 监事不得使用其相干相干伤害公司利更加,若给公司形成 损违反的,该当担负补养偿责。 第壹佰四什二条 监事实行公司职政时违反罪行度、行政法规、机关规章或 本章程的规则,给公司形成损违反的,该当担负补养偿责。 第二节 监事会 第壹佰四什叁条 公司设监事会。监事会由3名监事结合,监事会设主席1 人,却以设副主席。监事会主席和副主席由所拥有监事度大半数推选产生。监事会主 席招集儿子和掌管监事会会;监事会主席不能实行职政容许不实行职政的,由监事 会副主席招集儿子和掌管监事会会;监事会副主席不能实行职政容许不实行职政 35 的,由半数以上监事壹道铰举壹名监事招集儿子和掌管监事会会。 监事会该当带拥有股东方代表和适当比例的公司员工代表,就中员工代表的比例 不低于1/3。监事会中的员工代表由公司员工经度过员工代表父亲会、员工父亲会容许 其他方法帮言堂推选产生。 第壹佰四什四条 监事会行使下列职权: (壹)该当对董事会编制的公司活期报告终止复核并提出产封皮复核意见; (二)反节公司财政; (叁)对董事、初级办人员实行公司职政的行为终止监督,对违反罪行度、 行政法规、本章程容许股东方父亲会决定的董事、初级办人员提出产罢避免的建议; (四)当董事、初级办人员的行为伤害公司的利更加时,要寻求董事、初级管 理人员予以改正; (五)建议召开临时股东方父亲会,在董事会不实行《公司法》规则的招集儿子和主 持股东方父亲会天职时招集儿子和掌管股东方父亲会; (六)向股东方父亲会提出产提案; (七)依照《公司法》第壹佰五什二条的规则,对董事、初级办人员提宗 诉讼; (八)发皓公司经纪情景非日,却以终止考查;必要时,却以延聘会计师师事 政所、律师事政所等专业机构援助其工干,费由公司担负。 第壹佰四什五条 监事会每6个月到微少召开壹次会。监事却以建议召开临 时监事会会。 监事会决定该当经半数以上监事经度过。 第壹佰四什六条 监事会创制监事会事规则,皓白监事会的议事方法和 表决以次,以确保监事会的工干效力和迷信决策。监事会事规则规则监事会的 召开和表决以次。监事会事规则应列入公司章程或干为章程的附件,由监事会 草拟,股东方父亲会同意。 36 第壹佰四什七条 监事会该当将所议事项的决议做成会记载,列席会 的监事该当在会记载上签署。 监事拥有权要寻求在记载上对其在会上的发言干出产某种说皓性记载。监事会会 议记载干为公司档案到微少管10年。 第壹佰四什八条 监事会会畅通牒带拥有以下情节: (壹)举行会的日期、地点和会限期; (二)事由及议题; (叁)收回畅通牒的日期。 第八章 财政会计师制度、盈利分派和审计 第壹节 财政会计师制度 第壹佰四什九条 公司依照法度、行政法规和国度拥关于机关的规则,创制 公司的财政会计师制度。 第壹佰五什条 公司在每壹会计师年度完一齐之日宗4个月外面向中国证监会和证 券买进卖所报递送年度财政会计师报告,在每壹会计师年度前6个月完一齐之日宗2个月内 向中国证监会派出产机构和证券买进卖所报递送半年度财政会计师报告,在每壹会计师年度 前3个月和前9个月完一齐之日宗的1个月外面向中国证监会派出产机构和证券买进卖所 报递送季度财政会计师报告。 上述财政会计师报告按拥关于法度、行政法规及机关规章的规则终止编制。 第壹佰五什壹条 公司摒除法定的会计师账簿外面,将不另立会计师账簿。公司的 资产,不以任何团弄体名开立账户存放储。 第壹佰五什二条 公司分派当年税后盈利时,该当提盈利的10%列入公 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司报户口本钱的50%以上的,却以不又 提。 37 公司的法定公积金缺乏以补养偿先前年度载余的,在依照前款规则提法定公 积金之前,应奋勇当先用当年盈利补养偿载余。 公司从税后盈利中提法定公积金后,经股东方父亲会决定,还却以从税后盈利 中提恣意公积金。 公司补养偿载余和提公积金后所余税后盈利,依照股东方持拥局部所有者权益分 配,但本章程规则不按持股比例分派的摒除外面。 股东方父亲会违反前款规则,在公司补养偿载余和提法定公积金之前向股东方分派 盈利的,股东方必须将违反规则分派的盈利退回公司。 公司持拥局部本公司股份不参加以分派盈利。 第壹佰五什叁条 公司的公积金用于补养偿公司的载余、扩展公司消费经纪 容许转为添加以公司本钱。条是,本钱公积金将不用于补养偿公司的载余。 法定公积金转为本钱时,所剩存放的该项公积金将不微少于转增前公司报户口本钱 的25%。 第壹佰五什四条 公司股东方父亲会对盈利分派方案干出产决定后,公司董事会 须在股东方父亲会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 第壹佰五什五条 公司盈利分派政策: (壹)盈利分派的绳墨:公司的盈利分派注重对股东方靠边的投资报还,盈利 分派政策僵持持续性和摆荡性,同时统筹公司的还愿经纪情景及公司的远期战微 展开目的,不得超越累计却供分派盈利的范畴,不得伤害公司持续经纪才干。 (二)盈利分派的方法:公司盈利分派却以采取即兴金、股票、即兴金与股票相 结合或法度、法规容许的其他方法,公司优先采取即兴金分红的方法。在具拥有即兴金 分红的环境下,公司该当采取即兴金分红终止盈利分派。用股票股利终止盈利分派 该当具拥有公司长性、每股净资产的摊薄等真实靠边要斋。公司在适宜盈利分派 的环境下,该当每年度终止盈利分派,也却以终止中期即兴金分红。 (叁)即兴金分红的环境为: 38 1、公司该年度完成的却分派盈利为正值, 且即兴金流动蛇趾,实施即兴金分红不 会影响公司后续持续经纪。 2、公司不到来 12个月内无严重投资方案或严重即兴金顶出产等事项突发(募集儿子 资产项目摒除外面)。严重投资方案或严重即兴金顶出产事项指不到来 12个月内公司拟对 外面投资、收买进资产或购置设备累计顶出产到臻或超越公司近日到壹期经审计净资产的 30%或尽资产的20%。 3、审计机构对公司的该年度财政报告出产具规范无管意见的审计报告。 不称心趾上述环境时,公司却以不竭止即兴金分红。 (四)即兴金分红的比例和时间:在适宜盈利分派绳墨、保障公司正日经纪和 久远展开的前提下,公司绳墨上每年终止壹次即兴金分红。若公司当年终止盈利分 配,则以即兴金方法累计分派的盈利不微少于当年完成的却分派盈利的20%;公司最 近叁年以即兴金方法累计分派的盈利不微少于近日到叁年完成的年均却分派盈利的 30%; 公司董事会该当概括考虑所处行业特点、展开阶段、本身经纪花样、载利水 平以及能否拥有严重资产顶出产装置排等要斋,区别下列境地,并依照本章程规则的程 前言,提出产差异募化的即兴金分红政策: 1、公司展开阶段属熟期且无严重资产顶出产装置排的,终止盈利分派时,即兴 金分红在本次盈利分派中所占比例最低应到臻 80%; 2、公司展开阶段属熟期且拥有严重资产顶出产装置排的,终止盈利分派时,即兴 金分红在本次盈利分派中所占比例最低应到臻 40%; 3、公司展开阶段属生临时且拥有严重资产顶出产装置排的,终止盈利分派时,即兴 金分红在本次盈利分派中所占比例最低应到臻 20%; 公司展开阶段不善区别但拥有严重资产顶出产装置排的,却以依照前项规则处理。 若公司当年完成载利适宜盈利分派环境,公司董事会根据消费经纪情景、投 资规划和临时展开等需寻求不提出产即兴金盈利分派预案,该当在活期报告中说出不分 红缘由,还应说皓不用于分红的剩存放资产用途。孤立董事该当对以上事项及去年 39 度不分红剩存放资产运用情景发表发出产孤立意见并地下说出。 (五)股票股利分派的环境:根据累计却供分派盈利、公积金及即兴金流动情景, 在保障趾额即兴金分红及公司股本规模靠边的前提下,公司却以采取发放股票股利 方法终止盈利分派,详细分派比例由公司董事会审议经事先,提提交股东方父亲会审议 决议。 (六)出产即兴股东方违规占用公司资产情景的,公司该当扣减该股东方所分派的即兴 金花红,以发还其占用的资产。 (七)盈利分派的决策以次与机制 1、公司董事会该当在充分考虑公司持续经纪才干、保障正日消费经纪及业 政展开所需资产和注重对投资者的靠边投资报还的前提下,研讨论证盈利分派预 案,盈利分派预案应经股东方父亲会表决经事先实施。 2、公司董事会、监事会和股东方父亲会对盈利分派政策的决策和论证经过中应 当充分考虑孤立董事、外面部监事和帮群投资者的意见。 3、董事会在审议盈利分派预案时,需经所拥有董事度大半数赞同,且经二分之 壹以上孤立董事赞同方为经度过。孤立董事却以征集儿子合小股东方的意见,提出产分红提 案,并直接提提交董事会审议。 股东方父亲会在审议盈利分派方案时,须经列席股东方 父亲会的股东方(带拥有股东方代劳动人)所持表决权的度大半数经度过。 4、监事会该当对以上盈利分派的决策以次及实行述况终止监督。 (八)既然定盈利分派政策的调洞件制:公司根据消费经纪情景、投资规划和 临时展开需寻求,需调理盈利分派政策的,应以股东方权利维养护为触宗身点,调理后的 盈利分派政策不得违反相干法度法规、规范性文件及公司章程的规则。公司对既然 定盈利分派政策干出产调理该当充分考虑孤立董事和帮群投资者的意见。拥关于调理 盈利分派政策的议案,由孤立董事、监事会发表发出产意见,经公司董事会审议后提提交 股东方父亲会同意,并经列席股东方父亲会的股东方所持表决权的 2/3 以上经度过。 40 第二节 外面部审计 第壹佰五什六条 公司实行外面部审计制度,设备专职审计人员,对公司财 政进出产和经济活触动终止外面部审计监督。 第壹佰五什七条 公司外面部审计制度和审计人员的天职,该当经董事会批 准后实施。审计担负人向董事会担负并报告工干。 第叁节 会计师师事政所的聘用 第壹佰五什八条 公司延聘得到“从事相干事情阅世”的会计师师事政所终止 会计师报表审计、净资产验证及其他相干的咨询效力动等事情,聘期1年,却以续聘。 第壹佰五什九条 公司延聘会计师师事政所必须由股东方父亲会决议,董事会不 得在股东方父亲会决议前委派会计师师事政所。 第壹佰六什条 公司保障向延聘的会计师师事政所供真实、完整顿的会计师凭 证、会计师账簿、财政会计师报告及其他会计师材料,不得回绝、藏躲、谎报。 第壹佰六什壹条 会计师师事政所的审计费由股东方父亲会决议。 第壹佰六什二条 公司松职容许不又续聘会计师师事政所时,前15天事前 畅通牒会计师师事政所,公司股东方父亲会就松职会计师师事政所终止表决时,容许会计师师 事政所述意见。 会计师师事政所提出产辞聘的,该当向股东方父亲会说皓公司拥有无不妥境地。 第九章 畅通牒和公报 第壹节 畅通牒 第壹佰六什叁条 公司的畅通牒以下列方法收回: (壹)以专人递送出产; (二)以邮件方法递送出产; 41 (叁)以公报方法终止; (四)以传真方法递送出产; (五)以电儿子邮件方法递送出产; (六)本章程规则的其他方法。 第壹佰六什四条 公司收回的畅通牒,以公报方法终止的,壹经公报,视为 所拥有相干人员收到畅通牒。 第壹佰六什五条 公司召开股东方父亲会的会畅通牒,以公报方法终止。 第壹佰六什六条 公司召开董事会的会畅通牒,以专人递送出产、邮件、传真 或电儿子邮件方法终止。 第壹佰六什七条 召开监事会的会畅通牒,以专人递送出产、邮件、传真或电 儿子邮件方法终止。 第壹佰六什八条 公司畅通牒以专人递送出产的,由被递送臻人在递送臻回执上签署 (或盖印),被递送臻人签收日期为递送臻日期;公司畅通牒以邮件递送出产的,己提交付邮 局之日宗第七个工干日为递送臻日期;畅通牒以传真方法收回的,发递送该传真的当天 为递送臻日期;公司畅通牒以公报方法递送出产的,第壹次公报见报日为递送臻日期。 第壹佰六什九条 因不测缺漏不向某拥有权违反掉落畅通牒的人递送出产会畅通牒容许 该等人没拥有拥有收到会畅通牒,会及会干出产的决定并不故此拥有效。 第二节 公报 第壹佰七什条 公司在中国证监会指定的媒体或网站见报公司公报和其他 需寻求说出信息的媒体。 42 第什章 侵犯、分立、增资、减资、合幕和清算 第壹节 侵犯、分立、增资和减资 第壹佰七什壹条 公司侵犯却以采取吸取侵犯容许新设侵犯。 壹个公司吸取其他公司为吸取侵犯,被吸取的公司合幕。两个以上公司侵犯 设置壹个新的公司为新设侵犯,侵犯各方合幕。 第壹佰七什二条 公司侵犯,该当由侵犯各方签名侵犯协议,并编制资产 拉亏空表及财富清单。公司该当己干出产侵犯决定之日宗10日内畅通牒债人,并于 30日内在中国证监会指定媒体或网站上公报。债人己接到畅通牒书之日宗30日 内,不接到畅通牒书的己公报之日宗45日内,却以要寻求公司清偿债容许供相 应的担保。 第壹佰七什叁条 公司侵犯时,侵犯各方的债、债,由侵犯后存放续的 公司容许新设的公司禀接。 第壹佰七什四条 公司分立,其财富干相应的联系。 公司分立,该当编制资产拉亏空表及财富清单。公司该当己干出产分立决定之日 宗10日内畅通牒债人,并于30日内在中国证监会指定媒体或网站上公报。 第壹佰七什五条 公司分立前的债由分立后的公司担负包带责。条是, 公司在分立前与债人就债清偿臻的封皮协议另拥有商定的摒除外面。 第壹佰七什六条 公司需寻求增添以报户口本钱时,必须编制资产拉亏空表及财富 清单。 公司该当己干出产增添以报户口本钱决定之日宗10日内畅通牒债人,并于30日内 在中国证监会指定媒体或网站上公报。债人己接到畅通牒书之日宗30日内,不 接到畅通牒书的己公报之日宗45日内,拥有权要寻求公司清偿债容许供相应的担 保。 公司减资后的报户口本钱将不低于法定的最低限额。 43 第壹佰七什七条 公司侵犯容许分立,吊销事项突发变卦的,该当依法向 公司吊销机关操持变卦吊销;公司合幕的,该当依法操持公司吊销吊销;设置新 公司的,该当依法操持公司设置吊销。 公司添加以容许增添以报户口本钱,该当依法向公司吊销机关操持变卦吊销。 第二节 合幕和清算 第壹佰七什八条 公司因下列缘由合幕: (壹)本章程规则的营业限期服满容许本章程规则的其他合幕事由出产即兴; (二)股东方父亲会决定合幕; (叁)因公司侵犯容许分立需寻求合幕; (四)依法被吊销营业照、责令查封锁容许被吊销; (五)公司经纪办突发严重困苦,持续存放续会使股东方利更加受到严重损违反, 经度过其他道路不能处理的,持拥有公司整顿个股东方表决权10%以上的股东方,却以央寻求 人民法院合幕公司。 第壹佰七什九条 公司拥有本章程第壹佰七什八条第(壹)项境地的,却以 经度过修改本章程而存放续。 依照前款规则修改本章程,须经列席股东方父亲会会的股东方所持表决权的2/3 以上经度过。 第壹佰八什条 公司因本章程第壹佰七什八条第(壹)项、第(二)项、第 (四)项、第(五)项规则而合幕的,该当在合幕事由出产即兴之日宗15日内成立 清算组,末了尾清算。清算组由董事容许股东方父亲会决定的人员结合。逾期不成立清 算组终止清算的,债人却以央寻求人民法院指定拥关于人员结合清算组终止清算。 第壹佰八什壹条 清算组在清算时间行使下列职权: (壹)清算公司财富,区别编制资产拉亏空表和财富清单; (二)畅通牒、公报债人; 44 (叁)处理与清算拥关于的公司不了却的事情; (四)清完所欠税款以及清算经过中产生的税款; (五)清算债、债; (六)处理公司清偿债后的剩财富; (七)代表公司参加以民事诉讼活触动。 第壹佰八什二条 清算组该当己成立之日宗10日内畅通牒债人,并于60日 内在中国证监会指定媒体或网站上公报。债人该当己接到畅通牒书之日宗30日 内,不接到畅通牒书的己公报之日宗45日内,向清算组申报其债。 债人申报债,该当说皓债的拥关于事项,并供证皓材料。清算组该当 对债终止吊销。 在申报债时间,清算组不得对债人终止清偿。 第壹佰八什叁条 清算组在清算公司财富、编制资产拉亏空表和财富清单后, 该当创制清算方案,并报股东方父亲会容许人民法院确认。 公司财富在区别顶付清算费、员工的工钱、社会保管费和法定补养偿金, 提交纳所欠税款,清偿公司债后的剩财富,公司依照股东方持拥局部所有者权益分派。 清算时间,公司存放续,但不能展开与清算拥关于的经纪活触动。公司财富在不按 前款规则清偿前,将不会分派给股东方。 第壹佰八什四条 清算组在清算公司财富、编制资产拉亏空表和财富清单后, 发皓公司财富缺乏清偿债的,该当依法向人民法院央寻求宣布匹破开产。 公司经人民法院裁剪定宣布匹破开产后,清算组该当将清算事政移提交给人民法院。 第壹佰八什五条 公司清算完一齐后,清算组该当创造清算报告,报股东方父亲 会容许人民法院确认,并报递送公司吊销机关,央寻求吊销公司吊销,公报公司终止。 第壹佰八什六条 清算结合员该当忠于职守,依法实行清算工干。 清算结合员不得使用职权收行打点容许其他合法顶出产,不得侵犯公司财富。 45 清算结合员因假意容许严重疏违反给公司容许债人形成损违反的,该当担负赔 偿责。 第壹佰八什七条 公司被依法宣布匹破开产的,依照拥关于企业破开产的法度实施 破开产清算。 第什壹章 修改章程 第壹佰八什八条 拥有下列境地之壹的,公司该当修改章程: (壹)《公司法》或拥关于法度、行政法规修改后,章程规则的事项与修改后 的法度、行政法规的规则相顶牾; (二)公司的情景突发变募化,与章程记载的事项不不符; (叁)股东方父亲会决议修改章程。 第壹佰八什九条 股东方父亲会决定经度过的章程修改事项应经掌管机关审批 的,须报掌管机关同意;触及公司吊销事项的,依法操持变卦吊销。 第壹佰九什条 董事会依照股东方父亲会修改章程的决定和拥关于掌管机关的审 批意见修改本章程。 第壹佰九什壹条 章程修改事项属于法度、法规要寻求说出的信息,按规则 予以公报。 第什二章 附则 第壹佰九什二条 释义 (壹)控股股东方,是指其持拥局部股份占公司股本尽和50%以上的股东方;持拥有 股份的比例固然缺乏50%,但依其持拥局部股份所享拥局部表决权已趾以对股东方父亲会 的决定产生严重影响的股东方。 (二)还愿把持人,是指虽不是公司的股东方,但经度过投资相干、协议容许其 46 他装置排,却以还愿顶配股东或监督委员会的决议的人。 (叁)相干相干,是指公司控股股东方、还愿把持人、董事、监事、初级办 人员与其直接容许直接把持的企业对企业的相干,以及能招致公司利更加转变的其 他相干。条是,国度控股的企业对企业不单鉴于同受国度控股而具拥有相干相干。 第壹佰九什叁条 董事会却依照章程的规则,创制章程细则。章程细则不 得与章程的规则相顶牾。 第壹佰九什四条 本章程以华语书写,其他任何语种或不一版本的章程与 本章程拥有歧义时,以在深圳市市场监督办局近日到壹次把关吊销后的华语版章程 为准。 第壹佰九什五条 本章程所称“以上”、“里边”、“以下”,邑含本数;“度过”、“不 满”、“以外面”、“低于”、“多于”不含本数。 第壹佰九什六条 本章程由公司董事会担负说皓。 第壹佰九什七条 本章程附件带拥有股东方父亲会事规则、董事会事规则和 监事会事规则。 第壹佰九什八条 本章程己股东方父亲会审议经度过之日宗实施。 华鹏飞股份拥有限公司 47

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