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潍坊亚星募化学股份拥有限公司第五届董事会第

来源:原创 编辑:locoy 时间:2020-03-15
导读:股票信称:*ST亚星 股票代码:600319 编号:临2014-028 潍坊亚星募化学股份拥有限公司 第五届董事会第什叁次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,

  股票信称:*ST亚星 股票代码:600319 编号:临2014-028

  潍坊亚星募化学股份拥有限公司

  第五届董事会第什叁次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载,误带性述容许严重缺漏负包带责。

  壹、董事会会召开情景

  潍坊亚星募化学股份拥有限公司(以下称“本公司”)于2014年4月14日以递送臻及电儿子邮件方法向本公司董事、监事及高管人员收回会畅通牒及会材料,定于2014年4月24日即兴场召开第五届董事会第什叁次会。会应列席的董事9名,还愿列席的董事7名,董事丹秉新、魏嵘先生因工干缘由不能列席本次会,并无付托其他董事代为行使表决权。列席的拥有董事李白贤、孙儿子岩、谭新良、老珍国先生4名,孤立董事李君发、梁仕念先生、冯琳珺女男3名。本公司监事沈志敏、刘震、徐就奎先生和高管人员吕云女男列席了会。会的召开适宜《公司法》及《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  本次董事会会审议并经度过了如次议案:

  1、潍坊亚星募化学股份拥有限公司关于2013年度经纪情景及2014年度经纪目的报告的议案;

  表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  2、潍坊亚星募化学股份拥有限公司关于2013年度董事会工干报告的议案;

  表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  3、潍坊亚星募化学股份拥有限公司关于2013岁末了资产清查结实的议案;

  表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  (详见本公司同日说出的临2014-030《潍坊亚星募化学股份拥有限公司关于2013岁末了资产清查结实的公报》)

  4、潍坊亚星募化学股份拥有限公司关于2013年年度报告及年报摘要的议案;

  表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  (详见上海证券买进卖所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星募化学股份拥有限公司2013年年度报告》)

  5、潍坊亚星募化学股份拥有限公司关于2013年度财政决算报告的议案;

  表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  6、潍坊亚星募化学股份拥有限公司关于2014年度财政预算报告的议案;

  表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  7、潍坊亚星募化学股份拥有限公司关于2013年度盈利分派预案的议案;

  经瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,母亲公司2013年度完成净盈利 102,759,219.14元,加以年底不分派盈利 -623,499,577.48元,期末了不分派盈利为 -520,740,358.34元,2013年度不竭止盈利分派。

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